山东泰和科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，提高 公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计 专业人士。本条所称会计专业人士是指具 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结汇业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的远期结汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的远期结汇业务。子公司进行远期结汇业务视同公司进行远期 结汇业务，适用本制度。 山东泰和科技股份有限公司 远期结汇业务管理制度 第四条 公司远期结汇行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的远期结汇须以正常的生产经营为基础，与公司实际 ...

山东泰和科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-077 山东泰和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、 修订章程的原因 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际 情况，经审慎考虑，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、 修订章程具体内容 新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 公司经营范围是：许可 | 第十四条 公司经营范围是：许可项 | | | 项目：危险化学品经营；危险化学 | 目：危险化学品经营；危险化学品生 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他 事项。 1 第六条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 公司独立董事至少每年度召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天通知全体独立董事，但特殊或紧急情况下召开独立董事专门会议可不受前述通知 时限限制。独立董事专门会议可以采用通讯表决的方式召开，半数以上独立董事可 以提议召开临时 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 山东泰和科技股份有限公司 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董 事占多数（1 名为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责 ...

山东泰和科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识，熟知公司各业务流程，具 有较强的经营管理能力； （二）具有较强的沟通能力，具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、 协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-076 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事专门会议工作制度》。 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意公司修订《独立董事制度》。 本议案需提交股东大会审议。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十二次会 议。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及 相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、 李涛先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-078 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 ...

第一章 总则 第一条 为保证山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 山东泰和科技股份有限公司 关联交易制度 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 1 人员； （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外） ...