山东泰和科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或 ...

泰和科技 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，决定于 2023 年 12 月 18 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-075 山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1 （二）会议出席情况 参加本次股东 ...

Group 1: Market Competition - The main competitors in the domestic water treatment agent market are Taihe Technology, Qingshuiyuan, and Nantong Lianphosphor, along with other small to medium-sized producers. The acquisition of Nantong Lianphosphor by Jiangshan Co. may lead to changes in the competitive landscape [2][3] - Major international players in the water treatment agent market include Italmatch, Aquapharm, and Zschimmer [2] Group 2: Financial Performance - For the first nine months of 2023, the company's net profit declined due to market conditions, falling raw material prices, and intensified competition, leading to a decrease in revenue and gross profit from water treatment agents [3] - The company's net profit margin for water treatment agents decreased significantly due to fixed costs, despite an increase in sales volume in the third quarter compared to the first two quarters of 2023 [3] - The subsidiary, Qingli New Materials, experienced losses in its chlor-alkali products, although its performance improved in the third quarter due to market supply and demand changes [3] Group 3: Research and Development - The R&D expense ratio for the first nine months of 2023 was approximately 3% of operating revenue [3] - The lithium iron phosphate project is currently in the trial production stage, with plans to accelerate project construction for early production [3] - The VC project is also in the trial production stage, with similar plans to expedite construction for timely production [3]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-073 山东泰和科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险。 2、交易品种：公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美 元、欧元等跟实际业务相关的币种。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务 经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 4、交易金额：公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民 币（或等值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元 人民币。 5、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会 ...

（以下无正文） 山东泰和科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议将于 2023 年 11 月 30 日召开，本次会议将审议《关于聘任会计师事务所的 议案》。根据《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》以及其他有关法律法规 的规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘审计机构事项进行了事前审查。 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为： 经核查，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰 富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审 计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意将该事项 提交至公司董事会审议。 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 姜宏青 2023 年 11 月 29 日 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 李 涛 2023 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-074 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 11 月 30 日召开 的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度和山东泰和 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司 第三届董事会第三十一次会议相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于聘任会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务报告审计工作要求。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力 及投资者保护能力。本次拟聘任会计师事务所事项有利于保障并提高公司审计工 作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任会 计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意公司聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大会审议。 二、关于开展远期结汇业务的独立意见 山东泰和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-071 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于2023年11 月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023 年 11 月 27 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证 明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，监事 会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能 够满足公司审计工作需求，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 本议案尚需提交股东 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景及目的 随着山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营中 出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜 在汇率等风险，公司及子公司拟以自有资金与银行开展远期结汇业务，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。 公司及子公司以日常经营业务为基础，合理安排资金使用，以防范汇率风险 为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的 发展。 二、公司及子公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟 实际业务相关的币种。 2、业务规模及业务期间 公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等值外 币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币。上述 额度自董事会决议通过之日起 12 个月内使用，上述额度在授权期限内可以循环 使用，期限内任一时点的金额 ...