山东泰和科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-072 1、拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"或"后任会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"或"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，山东泰和科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 5、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务 所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任天 职 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-070 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十一次会 议。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及 相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、 李涛先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的 基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 进行充分了解和审查，董事会认为天职国际具备相关业务审计从业 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-069 山东泰和科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2023 年度为子公司融资业务提供担 保，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务，担保额度预计不 超过人民币 1 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预 计的公告》（公告编号：2023-020）。 二、担保进展情况 2023 年 11 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招 商银行"）签署了《票据池业务授信协议》（以下简称"《授信协议》"）《票 据池业务最高额质押合同》（以下简称"《质押合同》"）。招商银行同意在《授 信协议》约定 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-068 山东泰和科技股份有限公司 关于 HEDP 原料结构调整改造项目建成投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的 HEDP 原料 结构调整改造项目（以下简称"本项目"）经过几个月试运行，已于近日完成安 全验收并正式投产，目前运行稳定。 本项目主要建设内容为 16 万吨/年三氯化磷，是公司主业水处理药剂延伸产 业链的重要布局，现已满足公司下游产品生产所需，有利于公司降低生产成本， 提高产品竞争力。 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-067 山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表 股份数合计 12 ...

泰和科技 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，决定于 2023 年 11 月 6 日 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-066 山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）主要会计数据和财务指标 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 是 否 3.第三季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 596,209,862.90 | -12.11% | 1,638,094,528.12 | -21.66% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宏青作为山东泰和科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提 名为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 山东泰和科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

4、会议召开时间： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 10 月 20 日召开 的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-065 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 决权出现重复投票表决的，以 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名姜宏青女士为山东泰和 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东泰和科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...