证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-100 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第二个归属期归属条件成就的议案》 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议已 于 2023 年 12 月 22 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-102 四川英杰电气股份有限公司 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属 期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 32 人，可申请归 属的第二类限制性股票数量为 7.1214 万股，占公司总股本的 0.0323%，归属价格 为 8.23 元/股，现对有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：32 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：7.1214 万股，占目前公司股本总额 的 0.0323 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就及 作废部分第二类限制性股票事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层邮编：610000 Floor 9,Building26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +8628 86119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属条件成就及作废部分第二类限制性股票事项之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-099 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，由于 预留授 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-103 四川英杰电气股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 满足战略规划及公司业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，董 事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调 整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 附件： ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-101 大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象 授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 4、2021 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单、授予权益数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 6 月 9 日作为首次授予日， 授予 159 名激励对象 116.65 万股限制性股票，授予价格为 19.77 元/股。其中， 第一类限制性股票 31.70 万股，第二类限制性股票 84.95 万股。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

2023 年，公司在射频电源国产替代上取得了突破，部分 型号电源已经向客户批量供货，在制氢行业也成立了新的产 品研发和市场调研团队，在这个行业逐步进行拓展。 更多的公司 2023 年的经营信息，还需要等到公司财务结 算统计以后，公司按照信息披露监管规则进行披露。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-024 | | | | □分析师会议 | √特定对象调研 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称 | 详见参会投资者清单 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 12 月 26 日 15:30—16:30 | | | | | 地点 | 电话调研 | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 总经理：周英怀先生 | | | | | | 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 | ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 万象更新——华安证券 2024 年资本市场投资年会 | | 及人员姓名 | （详见参会投资者清单） | | 时间 | 2023 年 12 月 22 日 9:00—10:00 | | 地点 | 电话调研 | | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 | | 人员姓名 | | | | 公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生向调研人员介绍 | | | 了公司经营情况，并与调研人员进行了交流，主要内容记录 | | | 如下： | | | 问题 1：请介绍一下 2023 年公司半导体设备射频电源的订单 | | | 情况以及与主要客户的合作情况。 | | | 答：公司半导体设备的射频电源进展情况，最近一直是大 | | 投资者关系活动 | 家比较关注的，进入 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 二、开展外汇套期保值业务的概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元 等跟实际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其 他外汇衍生产品业务。 （二）业务规模及业务期间 公司及子公司拟开展累计金额不超过 1.5 亿元人民币（或等额外币）的外汇 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对英杰电气及子公司 开展外汇套期保值 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-097 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，现将具体情况公告 如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司日常经营中出口业务规模逐步扩大，为有效规避和防范公司及子 公司因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，公司及子公司拟开展 外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要 ...