四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，对 公司关于开展外汇套期保值业务等相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于开展外汇套期保值业务的审核意见 （本页无正文，为《四川英杰电气股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专 门会议审核意见》之签字页） 独立董事： 饶 洁 张 宇 范永军 年 月 日 经审核，我们认为公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目 的的外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，具有相应的风险 控制措施。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要 求，审议程序合法有效，因此，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务， 并同意将该议案提交董事会审议。 ...

| 9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 | 是 | | --- | --- | | 争 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提 | | | 交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度 | | | 1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | 是 | | 审计部门 | | | 2．是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并 | 是 | | 设立内部审计部门（如适用） | | | 3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | （如适用） | | | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 | 是 | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | 是 | | 用） | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | 一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工 | 是 | | 作中发现的问题等（如适用） | | | 7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 ...

1、主要涉及币种及业务品种 四川英杰电气股份有限公司 关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营中出口业务 规模逐步扩大，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外 币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 减少汇率波动的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概述 4、交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。本次外汇 套期保值业务交易对方不涉及关联方。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务将围绕主营业务进行、以具体经营业务为 依托，并非单纯以盈利为目的的外汇交 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-098 四川英杰电气股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修 改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策 规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，相关会计政策变更的具体情况如下 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通 知于 2023 年 12 月 8 日通过电话、书面通知等方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-095 四川英杰电气股份有限公司 经与会董事审议，一致认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的准则 解释第 16 号的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够 客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会 计政策变更的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-096 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外 汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外 汇套期保值业务。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2023 年 12 月 8 日以书面方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 天风证券展望 2024 策略会线上交流（详见参会投资者清单） | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 10:00—11:00 | | 地点 | 线上交流 | | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 | | 人员姓名 | | | | 公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生向调研人员介绍 了公司经营情况，并与调研人员进行了交流，主要内容记录 | | | 如下： | | | 问题 1：请问公司目前射频电源订单的进展情况？ | | | 答：有关射频电源的订单，最近投资者都很关注，之前 | | | 公司就这个问题也做过多次回答，从今年十月份开始，射频 | | 投资者关系活动 | 电源订单已经呈现出批量上升的状态，目前射频电源的总订 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见参会投资者清单 及人员姓名 时间 2023年11 月29 日15:00—16:00 地点 电话交流（浙商证券策略会线上沟通） 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 人员姓名 问题 1：请更新一下 9 月 30 日以后的业绩情况和射频电源订 单的情况？ 答：今年10月至11月，公司整体经营状况还是不错的， 不管是在新增订单还是销售收入确认的环节都表现良好。因 为这期间属于四季度的情况，具体数据不方便透露，销售收 入确认的增长主要是之前光伏多晶订单在这个季度确认会比 较多一些，这也是之前分析过的。2023年新增订单截止到目 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见参会投资者清单 及人员姓名 时间 2023年 11 月21 日 9:30-11:00 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 人员姓名 公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生带领调研人员参 观了公司展厅，介绍了公司近期经营情况，并与调研人员进 行了交流，主要内容记录如下： 1、请问目前公司半导体电源的订单情况？ 答：半导体电子材料行业的订单分为半导体设备和半导 体材料两大类，目前公司在这个行业处于一个相对较快的增 长阶段。去年这个行业订单在 2.3 亿元左右，今年截至到目 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-094 四川英杰电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召 ...