宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号:2024-025 2024 年 04 月 1 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人叶晓波、主管会计工作负责人吴伯凡及会计机构负责人(会计 主管人员)吴伯凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业收入、净利润均出现下滑，主要系欧美主要客户处 于高库存阶段同时加大去库存力度导致客户需求减少、销售扣款增加和毛利 率下滑所致;其次外币汇率波动产生的汇兑收益减少和新增向不特定对象发行 可转换公司债券利息支出导致公司财务费用增加所致。公司在本报告"第三 节管理层讨论与分析"中"四、主营业务分析"部分，详细描述了公司业绩 下滑的具体原因及应对措 ...

（一）会计师事务所基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （二）2024年1月28日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员 的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙 人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师836人。2022年度上市公司（含A、B股）审计 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设 备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通 过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年年度报告及其摘要，其审议、表 决程 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 计维斌先生, 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授级高工，江苏工学院（现江苏大学）内燃机设计与制造专业本科毕业，上 海机械学院（现上海理工大学）流体力学专业硕士毕业，同济大学动力机械及 工程专业博士毕业。1993 年 7 月至 2011 年 9 月进入上海内燃机研究所工作， 分别为助理工程师、工程师、高工、副处长；2011 年 10 月至 2022 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日第三届董 事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事 宜，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券"大叶转债"从 2024 年 1 月 22 日起进入转股 期，根据 2024 年一季度的转股情况，公司注册资本由 160,000,000 元增至 160,005,501 元， 总股本由 160,000,000 股增至 160,005,501 股。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制的目标 1 / 9 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司开展外汇衍 生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）开展外汇金融衍生品投资的目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模 相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交易、外 汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交 ...

天健审〔2024〕 号 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—17 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 14 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 15 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大叶股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 17 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 重要内容提示： 1、交易概述：为降低汇率波动对宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"大叶股份"）利润的影响，公司计划在总额度不超过 200,000 万 元的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为具有合法经营资质的银 行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会 议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易 业务的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值 业务的事项发表了同意的核查意见。 3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、 审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，为了便于广大投资者更深入全 面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司定于2024年5月10日（周五） 15:00-17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举办2023年度网上业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券 网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/参与本次年度业绩说明会，或者直接进入 宁波大叶园林设备股份有限公司路演厅参与本次年度业绩说明会，网址如下： https://szly.cnstock.com/fbh/dygf2023。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 ...