证券简称：大叶股份 证券代码：300879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | 一、 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | 大叶股份、本公司、 | 指 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宁波大叶园 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 林设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划作废部分限制性 | | | | 股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度，本人应参加股东大会1次，本人出席情况如下： 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘云女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年至 今，任南通大学法学院教师；2004年至今，任北京大成（上海）律师事务所律师、 合伙人；2012年至2018年，任南通四方冷链装备股份有限公司独立董事；2016年 12月至2023年1月，任公司独立董事。在报告期内，具备法律法规所要求的独立 性，不存在 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 子公司管理办法 2024 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 子公司管理办法 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并依据上市公司规范运作要求对子公司进行指导、监督同时提供相关协助服务。 第五条 设立子公司或通过业务转让、股权收购、资产让与、企业合并分拆 等交易模式形成子公司的，必须按照公司《对外投资管理制度》进行投资论证， 经公司董事会审议批准后实施，超过董事会审批权限的须提交股东大会审议通过 后实施。 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第七条 对于子公司章程的制定及涉及对子公司投资的章程条款修订的权 限，由公司董事会审议，必要时可提交股东大会审议。 第八条 对于子公司章程修订涉及治理结构调整、组织形式变更，由公司董 事会决定；涉及分立合并、解散及清算事项的，由公司股东大会决定。子公司章 程其他事项的修改由公司董事长代表董事会决定，并且报备董事会；但如法律、 法规或《公司章程》另有规定的 ...

经核查独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 以上三位独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宁波大叶园林设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事计维斌先 生、李文贵女士、徐宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 1 9 日 公司独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波大叶园林设备股份有 ...

海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：大叶股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑光炼 联系电话：021-23219000 | | | | | | | 保荐代表人姓名：赵春奎 联系电话：021-23219000 | | | | | | | 现场检查人员姓名：郑光炼、赵春奎、黄超 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流； | | | | | | | （2）查阅公司信息披露文件； | | | | | | | （3）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司及子公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件、设备 等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险 显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品套 期保值交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生 的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值交易概述 1、交易目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的 外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入 规模相匹配的资金开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、额度及期限 公司拟开展不超过人民币 200,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生 品套期保值交易业务，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"或"大叶股 份"）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事 会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情 况报告如下： 一、 2023年度董事会主要工作 1、执行2023年度公司经营计划 2023年受国际经济影响，公司经营业绩短期承压，公司全体上下在以董事 会为核心的管理层领导下，积极应对各种严峻的困难和挑战，紧紧围绕年度经 营目标，通过持续推进技术研发、品牌和渠道建设、全球制造等工作，进一步 夯实主营业务。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公 司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管 理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贾滨先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工 程师。2000年至今，历任天津内燃机研究所一室副主任、主任；2013年4月至 2017年12月，任中国内燃机工业协会秘书长助理、小汽油机分会秘书长；2018年 1月至2022年12月，任中国内燃机工业协会副秘书长、小汽油机分会秘书长； 2023年1月至今任中国内燃机工业协会副秘书长。2016年12月至2023年1月，任公 司独立董事 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-037 债券代码：123205 债券简称：大叶转债 本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、 重要会计政策变更及概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公司第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期 一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好 的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层 根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1232 ...