| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年度 | | | | | | | | | | | 编制单位：宁波大叶园林设备股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿 还累计发生 金额 | 2023年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性 文件及《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，由股东大会选 举产生，对股东大会负责。本规则对公司全体董事具有约束力。 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，另有独立董事 3 人，由股东大会选 举或更换。 董事的任期为每届 3 年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以 前，可由股东大会解除其职务。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司证券事务 代表刘水兰女士的辞职报告。刘水兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其它职务。 刘水兰女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康 稳定发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对刘水兰女士在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会聘任新的证券事务代表情况 公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王俊男女士（简历详见附件）为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 并定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:30 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:30； （2）网络投 ...

关于公司高级管理人员收到宁波监管局行政监管措施决 定书的公告 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员尹开军先 生于近日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《关于对尹开军采取出具 警示函措施的决定》（［2024］12 号）。现将具体内容公告如下： 二、相关说明 1、尹开军先生收到上述行政监管措施决定书后，高度重视表示将认真吸取教 训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规的学习和领会，提高规范运作意识，严格规范股票买卖行 为，杜绝此类事件再次发生。 2、公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及相关股东加强相关规则 的学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。 3、本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。敬 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易及致歉说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理人 员尹开军先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉其配偶吴红梅 女士于 2024 年 2 月 7 日买入公司股票，于 2024 年 2 月 8 日卖出公司股票。根据《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线 交易，公司获悉后进行了核查，现将具体情况公告如下： 按照先进先出原则进行计算，本次短线交易的收益为 123 元。【计算方法：所获收益=（卖 出价格-买入价格）*短线交易股数】 截至本公告披露日，吴红梅女士仍持有公司股票 1,000 股。 二、本次事项的处理情 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份方式等均符合《回购报告书》 内容；公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深 1 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，具体 情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 特别提示： 1、大叶转债（债券代码：123205）的转股期限为 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日；最新有效的转股价格为 11.19 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 764 张"大叶转债"完成转股（票面金额共计人民 币 76,400 元），合计转成 5,501 股"大叶股份"股票（股票代码：300879）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,759,548 张，剩余票 面总金额为人民币 475,954,800 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波大叶园林设备股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监 ...

Investor Relations Activity - Investor relations activity category: Specific object research [2] - Participating units and personnel: Guoyuan Securities Xu Yuankun, Huaan Securities Xu Si [2] - Time: March 22, 2024 (Friday) 14:00-15:00 [2] - Location: 3rd Floor Meeting Room, No. 58 Jinfeng Road, Yuyao City, Zhejiang Province [2] - Company representatives: Chairman and CEO Ye Xiaobo, Board Secretary Wu Jun, Financial Director Wu Bofan, Marketing Director Cheng Yu [2] Business Operations and Strategy - Cooperation with Home Depot: The company and Home Depot intend to establish long-term deep cooperation Home Depot has become one of the largest revenue-generating customers in the company's Q3 2023 report Several gasoline products are sold in Home Depot stores, and lithium products are sold online [2] - Overseas capacity layout: The company is actively expanding overseas warehouses and factories with an overseas warehouse in the US and a production base in Thailand The Mexico factory is expected to gradually start production this year [3] - Capital market considerations: The company will continue to focus on capital operations and utilize the capital market platform to achieve rapid and healthy development [3] Competitive Advantages - High customer trust: The company's brands have been established over many years, and consumer habits favor branded products [3] - Channel cooperation advantages: The company has established long-term stable relationships with international brands such as Home Depot, Walmart, Husqvarna, Kingfisher Group, and Adeo [3] - Overseas layout advantages: The company's overseas factories and warehouses help mitigate international environmental risks and improve response speed in the North American market [3]

| 股票简称：大叶股份 | 股票代码：300879 | | --- | --- | | 债券简称：大叶转债 | 债券代码：123205 | 海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波大叶园林设备股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券 ...