| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023年 12月 6日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤 路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司披露于中 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 第一条 为完善宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向 董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，设主任委员即召集人 1 名， 主任委员由公司董事长担任。 第七条 战略委员会的委员（除主任委员外）由董事会确定。 第八条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协助董 事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向 董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由主任委员担任，主任委员由独立董 事担任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。在委员任职期间， 如 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"或"大叶股份"）首次 公开发行股票募集资金投资项目中的"新增 90 万台园林机械产品生产项目"募 集资金已使用完毕，达到预定可使用状态。公司拟将该募投项目结项，并注销相 关募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1743 号）同意注册，公司于 2020 年 9 月 1 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,000 万股。本次公开发行人 民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.58 元，募集资 金总额人民币 423,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,938,207.53 元后，募集资金净额为人民币 365,261,792.47 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 ...

关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司 副总经理吴文明先生的书面辞职报告。吴文明先生因工作调整辞去公司研发中心副 总经理职务，辞职后吴文明先生继续担任公司其他职务。 吴文明先生副总经理职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日 止。截至本公告披露日，吴文明先生未持有公司股份。吴文明先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，吴文明先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。吴文明先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡。 公司及公司董事会对吴文明先生任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | | 10,376.52 | | | 分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2023 年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、 其他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了 充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 （一）金融工具减值 2023 年 1-9 月公司计提应收款项坏账准备-459 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 特别提示： 5、债券存续期间：2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日 根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"》）规定："在本次发行可转债存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。" 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 9 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格（20.01 元/股）85%（即 17.01 元/股），预计可能触发"大 叶转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集 说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 1 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情 况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1743号）同意注册，于2020年9 月1日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300879，股票简称：大叶股份。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发行股 份数量为12,000.00万股，公司首次向社会公开 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示∶ ●本次上市流通的限售股数量为105,000,000股，限售期为36个月。 ●本次限售股上市流通日期为2023年9月12日。 一、 首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1743号）同意注册，于2020年9 月1日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300879，股票简称：大叶股份。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发行股 份数量为12,000.00万股，公司首次向社会公开发行的股票4,000.00万股，首次 公开发行完成后，公司总股本变更为16,000.00万股。 本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行前限售股份，共计 105,000,000 ...