南通江天化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事宋义虎、郁东、吴建新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事宋义虎、郁东、吴建新的任职经历以及签署的相关自查文 件，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-011 南通江天化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-017 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金、公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13 ...

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议经过半数独立董事 推选了独立董事宋义虎先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 南通江天化学股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 南通江天化学股份有限公司 （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签字页） 独立董事： 宋义虎 郁东 吴建新 公司 20 ...

2023 年，公司监事会共计召开 4 次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真 审议。各次会议具体情况如下： 南通江天化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司(下称"公司")监事会本着对全体股东负 责的态度，认真履行《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《监事会议事规则》《公司章程》等相关规定，对公 司的财务及生产经营情况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及董 事、高级管理人员职责的合法性、合规性等方面进行了持续的监督，认真地履行了自 身的职责，依法独立行使法定职权，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.4.14 | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | 2.关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 3.关于《2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥171,299,011.23, a decrease of 10.55% compared to ¥191,495,027.31 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥12,446,146.76, down 45.46% from ¥22,822,001.97 year-on-year[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,396,405.64, reflecting a decrease of 45.18% compared to ¥22,612,641.79 in the previous year[15] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0862, down 45.48% from ¥0.1581 in the previous year[15] - Net profit for the current period is ¥12,446,146.76, a decline of 45.5% compared to ¥22,822,001.97 in the previous period[47] - Basic and diluted earnings per share are both ¥0.0862, down from ¥0.1581 in the previous period[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥27,468,437.33, a decline of 242.97% from ¥19,212,911.99 in the same period last year[15] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥27,468,437.33, compared to a net inflow of ¥19,212,911.99 in the previous period[49] - The net cash inflow from investment activities was $102.18 million, compared to $40.22 million in the previous period, indicating a significant increase[37] - The net cash outflow from investment activities totaled $230.60 million, up from $180.84 million year-over-year[37] - The net cash flow from financing activities was $110.75 million, a recovery from a net outflow of $196.19 million in the previous period[37] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $277.46 million, down from $322.40 million at the beginning of the period[37] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by $44.94 million during the period, compared to a larger decrease of $121.50 million in the previous period[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,184,856,320.52, an increase of 18.42% from ¥1,000,529,837.52 at the end of the previous year[15] - The total assets increased to $1.18 billion from $1.00 billion in the previous period, reflecting growth in both current and non-current assets[44] - The total current assets rose to $626.56 million, compared to $474.78 million in the previous period, showing a strong liquidity position[42] - Total liabilities amount to ¥485,091,155.01, an increase from ¥314,457,973.57 in the previous period[45] - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥699,765,165.51, up from ¥686,071,863.95 in the previous period[45] Operational Efficiency - The weighted average return on net assets was 1.80%, down from 3.52% in the previous year, indicating a decline in efficiency[15] - The company reported a significant decline in sales of its formaldehyde series products, contributing to the overall decrease in profitability[24] - The company has not identified any non-recurring gains or losses that would affect its financial reporting for this period[6] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥1,221,823.75 from ¥1,678,504.54 in the previous period[47] - Other income for the current period is ¥62,521.50, down from ¥85,221.92 in the previous period[47] - The company recorded a credit impairment loss of ¥-316,542.88, an improvement from ¥-682,867.80 in the previous period[47] Investment Activities - The company is planning to acquire 100% equity of San Da Ya Fine Chemicals (Nantong) Co., Ltd., which will become a wholly-owned subsidiary if the transaction is completed[27] - The company’s long-term investments in fixed assets were valued at $212.14 million, down from $224.08 million in the previous period[44] - The accounts receivable increased to $63.15 million from $58.48 million, indicating a rise in sales or credit extended to customers[42] Shareholder Information - The major shareholders include Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd. with a 37.53% stake and Nantong Xinyuan Investment with a 15.02% stake[38]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-004 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买三大雅精细化学品(南通)有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"） 100%股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致 公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任 何其他协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履 行必要的决策、审批程序。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 为持续推进公司 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-003 南通江天化学股份有限公司 公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于签署<搬迁补偿合同>的议案》，南通经济技术开发区化工园区管理办公室、 南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国有控股企业）与公司 及全资子公司签订了《南通经济技术开发区化工园区非住宅房屋搬迁补偿合同》 （以下简称"合同"），本次搬迁总价款合计人民币 553,848,264 元（不含土地 使用权补偿），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 关于签署《搬迁补偿合同》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、搬迁事宜的基本情况 为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量 发展再上新台阶，根据 2021 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国长江保护法》 和其他相关法律法规，南通经济技术开发区化工园区管 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-002 南通江天化学股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 041）。 二、公司章程备案情况 近日，公司办理完成了《公司章程》的备案登记手续，并取得了南通市行 政审批局下发的《登记通知书》。 三、备查文件 1、《登记通知书》 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为南通江天 化学股份有限公司（以下简称"江天化学"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对江天化学首次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）20,050,000股，于2021年1月7日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前公司总股本为60,150,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为80,200,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为19,015,038股，占发 行后总股本的比例为23.7095%，有流通限制或限售安排股票数量61,184, ...