南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日披 露《2023 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-014 南通江天化学股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题 ...

南通江天化学股份有限公司 宴务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 | 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制窗计报告 XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江天化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营销人 == (http:/ | | | 审计报告(续) XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 (本页无正文) CA 会计 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"江天化学"）因业务 发展需要，公司预计 2024 年度将与南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "江山股份"）及其子公司发生总额不超过 6,000 万元的采购、销售等日常关 联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称"精华制药"）及其子公司 发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-012 南通江天化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 1、基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权和 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事陈云 光、黄亮、宋金华回避表决，关联监事吴建回避表决。公司第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议、战略委员会一致同意审议 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就江天化学拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理相关 情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的情况及暂时闲置原因 根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称《招股说明书》）及第三届董事会第六次会议审议通过的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次披露的公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 调整后拟投入募 集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基 ...

各位股东及股东代表： 人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、出席会议的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋义虎） 本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。切实发挥 独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 | 报告期内应出席 | 亲自出席董事会 | 委托出席董事会 | 出席股东大会次 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 二、发表独立意见的情况 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，按照有关要求，就相关事项共同发表 独立意见： 本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行 费 用 11,491,662.05 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。 （二）募集资金以前年度使用金额 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在深圳证券 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情 ...

一、申请银行综合授信额度的情况 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司 2024 年拟向银行申请总额不超 过人民币 23.70 亿元银行综合授信额度，授信形式包括但不限于项目贷款、流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，授信期 限自股东大会审议通过之日起一年。授信形式、授信额度、授信期限以实际签署 的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长在上述额度及期限范围内 签署相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-015 南通江天化学股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-018 南通江天化学股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议了《关于为董监高购 买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、 监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关责任人员购买责任险。因本事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关 系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东大 会审议。 一、责任保险具体方案 1、投保人：南通江天化学股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员 2024 年 4 月 19 日 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现归属 上市公司股东的净利润为 68,546,910.88 元，公司母公司 2023 年度实现净利润为 68,344,573.33 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,834,457.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 270,658,851.78 元，合并报表累计未分配利润为 270,352,615.21 元。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合 ...