南通江天化学股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和 资质等方面合规有效，在公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业，公 允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人(股 东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行费用 11,491,6 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 2024 年 4 月 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管 人员)周利君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意在宏观经济和原 2 | --- | --- | |-------|-------------------------------| | | 目录 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 . | | | 第七节 股份变动及股东情况 | | | 第八节 优先股相关情况 | | | 第九节 债券相关情况 | | | 第十节 财务报告 | 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2023 年度 内部控制相关情况进行了核查，发表意见如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 平安证券保荐代表人审阅了《南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过与江天化学高级管理人员、审计人员及公司审计机构进行沟 通，查阅江天化学股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度等方式，从江天化学内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各 业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理 的合法合规、资产 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南通江天化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-007 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成 了《2023 年年度报告》及其摘要。 2023 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 南通江天化学股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学"或"公司")《募集资金管理办法》 的有关规定，现将公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为 268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-010 南通江天化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和会计 师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵 守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，并积极规范与落实股 东大会、董事会等各项工作。现将 2023 年度公司董事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度主要业务及经营情况 2023 年，面对化工行业整体经济形势下行压力，公司立足"十四五"规划 总目标，以"稳定存量、拓展增量、加快项目建设"为总体要求，进一步统筹协 调、凝心聚力、迎难而上，在公司全体干部员工的共同努力下，经营业绩实现了 "稳"的既定目标。 2023 年度，公司实现营业收入 7.09 亿元，较上年下降 3.82%，实现净利润 6,854.69 万元，较上年增长 7.45%。每股收益为 0.4748 元/股，同比增长 7.45%， 经营活动产生的现金流量净额 8,718.35 万元，同比增长 10.30%。 今年以来，公司营销部进行充分市场调研，积极抢占市场，在维 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2024 年度日常关联交易预计相关情况 进行了核查，发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 公司因业务发展需要，预计 2024 年度将与南通江山农药化工股份有限公司 （以下简称江山股份）及其子公司发生总额不超过 6,000 万元的采购、销售等日 常关联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称精华制药）及其子公司发 生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事及监事回避表决。公司第四届董事会独立 ...