证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-021 南通江天化学股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司将尽快依法完成监事的补选聘任工作。 吴建先生担任监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对于吴建先生 在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南通江天化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到吴建先生 的辞职报告。吴建先生因工作安排原因辞去所担任的公司第四届监事会监事职务， 原定任期为 2022 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，辞职之后，吴建先生将不 再担任公司任何职务。 吴建先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，吴建先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。截 至本公告日，吴建先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-020 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月 10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 228 telenhone: 南通江天化学股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-74 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 Q/F Block A Fu Hua Mansin No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District Beijing 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 t 计 报告 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 炸名曲法· 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 月 Donachena District, Beijin 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA2B0088 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通江天化学股份有限公司(以下简称江 天化学公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 17 日出具了 XYZH/2024SUAA2B0078 号无保 留意见的审计报告。 专项说明(续) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-019 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织各中介机构开展对标的 公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方 持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。 2024 年 3 月 25 日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 二、本次交易的进展情况 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经 营业绩，公司正在筹划以现金方式购买三大雅 100%股权，本次交易完成后，三 大雅将成为公司全资子公司。根据《上市公司 ...

二、发表独立意见的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郁东） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真审议董事会各项议案及相关材料，充分 发挥独立董事作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人按时出席公司召开的董事会，应出席会议 4 次，实际出 席 4 次；本年度对董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。董事会和股东大会的各 项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度任职期间，本人任第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，按照《公司章程》 ...

南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴建新） 各位股东及股东代表： 我作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》等内控制度的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司组织的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、履职情况 1、2023 年度任职期间，本人应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次。本人依照《公 司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和 经验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为公司董事会和股东 大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人认 真审议董事会各项议案后，均投出了同意票，并未出现反对或弃权的情形。 2、2023 年度任职期间，本人作为公司第四届 ...

平安证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情 | | | 况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...