法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:30。 南通江天化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 103,223,186 股，占上市公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月 13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-030 南通江天化学股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，具体内容如下：以截至 2024 年 4 月 17 日公司总股本 144,360,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），合计派发现金红利 20,932,200.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在利润分配预案实施前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的 原则，对分配比例进行调整。 2、自分 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-026 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意黄海先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至 本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于向董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 监事会审议并同意就本次监事补选事项提请董事会召开公司临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过邮件、专人送达等方式向 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-028 南通江天化学股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选黄海先生为公司监事的议案》。 现将有关情况公告如下： 吴建先生因工作安排原因辞去所担任的公司第四届监事会监事职务，原定任 期为 2022 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，辞职之后，吴建先生不再担任公 司任何职务。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，需对公司监事会监事进行补选。经公司股东南通江山农药化工股份有限 公司（持股 15.02%）推荐，现提名黄海先生（简历附后）为第四届监事会股东代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日 止。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 附件： 黄海先生简历如下： 黄海，男， ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-027 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninf ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-025 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 20 日、 5 月 21 日、5 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-024 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股 票的行为； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-023 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 2024 年 3 月 25 日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买三大雅精细化学品(南通)有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"） 100%股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致 公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任 何其他协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履 行必要的决策、审批程序。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-022 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息 | 到期 | 预计年化收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 日 | 日 | 当账户活期留存金 | | | | | 平安银行单 | | | | | 额小于 50 万元时， 按挂牌活期利率执 | | | 南通江 | 平安银行 | 位人民币阶 | | | | | 行；当账户活期留 | | | 天化学 | 股份有限 | | | 账户余 | 2024-0 | 2025-0 | | | 1 | | | 梯财富账户 | 存款类 | | | | 存金额等于或大于 | | | 股份有 | 公司南通 | | | 额 | 5-14 | 5-09 | ...