040 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024- 南通江天化学股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基金基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关 联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 5,000 万元与南通创 新发展基金（有限合伙）、南通科创投资集团有限公司、南通产业控股集团有限 公司、南通新源投资发展有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南通苏润资产 管理控股有限公司、南通紫琅私募基金管理有限公司共同投资设立"南通新兴产 业投资基金（有限合伙）"（以下简称"基金"）。内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-035）。 2022 年 8 月 24 日，上 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-039 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买三大雅精细化学品(南通)有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"） 100%股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致 公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任 何其他协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履 行必要的决策、审批程序。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 为持续推进公司在化 ...

关于南通江天化学股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 平安证券股份有限公司 | 发展、财务状况、管理状况、核 | | --- | | 心技术等方面的重大变化情况） | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项履行情况 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1、关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于股份减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于分红的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于同业竞争、关联交易、 资金占用的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于首次公开发行股票相关 文件真实性、准确性、完整性 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8、关于填补即期回报措施切实 | 是 | 不适用 | | 履行的承诺 | | | 四、其他事项 | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | --- | --- | | 2、报告期内中国证监会和本所 | 无 | | 对保荐机 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-033 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买三大雅精细化学品(南通)有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"） 100%股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致 公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任 何其他协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履 行必要的决策、审批程序。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年半年度占 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 的利息(如 | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余 额 | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 352,336,234.67, a decrease of 2.22% compared to CNY 360,349,989.64 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 25,102,964.48, down 36.08% from CNY 39,273,514.42 in the previous year[28]. - The net cash flow from operating activities was CNY 636,097.60, a significant decline of 97.51% compared to CNY 25,580,281.17 in the same period last year[28]. - Basic earnings per share decreased by 36.09% to CNY 0.1739 from CNY 0.2721 in the previous year[28]. - The total profit for the first half of 2024 was 32.79 million CNY, down 36.50% year-on-year[39]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,597,370.00, a decrease of 36.21% from CNY 38,560,172.74 in the same period last year[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,266,626,099.62, an increase of 26.60% from CNY 1,000,529,837.52 at the end of the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were CNY 691,837,551.89, a slight increase of 0.84% from CNY 686,071,863.95 at the end of the previous year[28]. - The company's total assets decreased from ¥322,396,940 to ¥241,360,630, a reduction of 25.19%[65]. - Cash and cash equivalents decreased from 32.22% to 19.06%, a decline of 13.16%[65]. - The company's long-term borrowings increased significantly from ¥3,391,490.53 to ¥210,769,652, a rise of 9.54%[65]. Market and Product Strategy - The demand for polyformaldehyde in the market was weak, with traditional industries such as pesticides and resins experiencing varying degrees of decline[39]. - The company plans to optimize its product structure and focus on core products, with the new project in Nantong expected to begin trial production in Q1 2025[40]. - The existing chloromethane production facility, with an annual capacity of 20,000 tons, will cease operations in May 2024 due to declining sales and market conditions[40]. - The company is expanding its foreign market presence while enhancing domestic core product import substitution[39]. - The new project includes the construction of facilities for granular polyformaldehyde and green textile additives, which are currently under installation[40]. Research and Development - Research and development investment was ¥12,166,475.25, a slight decrease of 0.87% year-on-year[57]. - The company has established a strong R&D team focused on high-end specialty chemicals derived from methanol, enhancing its competitive edge[52]. Environmental and Safety Measures - The company emphasizes safety and environmental protection, implementing a comprehensive safety production responsibility system[52]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has obtained necessary environmental permits for its projects, adhering to various environmental protection laws[129]. - The company has implemented upgrades to pollution control facilities, ensuring stable compliance with emission standards for various pollutants[135]. - The company aims to maintain total energy consumption while reducing intensity through energy-saving measures in its southern district project[136]. Shareholder and Profit Distribution - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The company has a profit distribution policy aimed at providing reasonable returns to investors while ensuring sustainable development[144]. - The company prioritizes cash dividends as a profit distribution method, aiming for at least 20% of the distributable profit to be allocated as cash dividends annually[150]. - The board of directors must propose a profit distribution plan after each fiscal year, considering profitability, funding needs, and shareholder feedback[150]. Risks and Management - The management highlighted potential risks and countermeasures in the operational environment, which investors should be aware of[6]. - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations and raw material price volatility, particularly concerning methanol prices[114]. - The company has a low risk of bad debts due to good customer credit, but will strengthen internal management and implement different credit control measures to mitigate financial risks[117]. Corporate Governance - The company has committed to protecting shareholder rights by ensuring transparent and timely information disclosure[139]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[106]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[111]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remained good, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[164]. Asset Restructuring - The company is in the process of a major asset restructuring to acquire 100% equity of San Da Ya Company, with due diligence and negotiations ongoing[48]. - A major asset restructuring announcement was made on March 25, 2024, which is still in the planning stage, with uncertainties regarding approvals and completion timelines[117]. - The company will continue to disclose information regarding the asset restructuring as it progresses, ensuring transparency for investors[186].

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-036 南通江天化学股份有限公司董事会 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行费用 11,491,662.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 14,542.50 万元，其中： 年产 1,000 吨 1,3,5 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-037 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议: （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2024 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-038 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 章程》《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放 与使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-032 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经 营业绩，公司正在筹划以现金方式购买三大雅 100%股权，本次交易完成后，三 大雅将成为公司全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初 步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导 致公司控制权变更。 2024 年 3 月 25 日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 4 月 19 日公司披露了进展公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网披 露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 5 月 20 日公司披露了进展公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网披 露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-023）。 2024 年 6 月 ...