一、关于向控股子公司提供财务资助的审核意见 第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 6 月 24 日召 开第四届董事会独立董事第五次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实 际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会第十四次会议相关审议事项发表审核意见如下： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事：蔡清良、赵景文、林丽叶 2024 年 6 月 24 日 独立董事认为，公司向控股子公司提供财务资助有助于提高资金使用效 率，保障控股子公司的经营业务发展及后续资金需求；同时，公司能够对控股 子公司实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资 助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用金额与不低于同类业务同期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-067 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公 司南京万昌商业管理有限公司（以下简称"南京万昌"）提供不超过 16,000 万元 人民币的财务资助；向控股子公司南京万灿商业管理有限公司（以下简称"南京 万灿"）提供不超过 7,000 万元人民币的财务资助；向控股子公司南京万拓商业管 理有限公司（以下简称"南京万拓"）提供不超过 2,000 万元人民币的财务资助； 上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行 贷款利率结算资金使用费。 2、本次向控股子公司提供财务资助事项已经公司独立董事专门会议审议通过， 并经公司 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号—信息披露事务管理》《福建万辰生物科技集团股份有限公司公司 章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并 送达监管部门备案；未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第三条 公司合并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十四次会议决议公告 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-065 （二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-066 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 监事会认为，本次向控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业 务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会 对公司的 ...

2、本次向控股子公司提供财务资助事项已经公司独立董事专门会议审议通过， 并经公司 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财 务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对万辰集团向控股子公司提 供财务资助事项进行了审慎核查，核查意见如下： 重要内容提示： 1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于实际控制人部分股份解除质押的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-064 福建万辰生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 实际控制人王泽宁先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 数 | 量(股) | 份比例 | 本比例 | 始日 | 日期 | | | 王泽宁 | 是 | 7,965,000 | | 31.09% | 4.17% | 2024年3 | 2024年6月 | 云南国际信 | | | | | | | | 月28日 | 13日 | 托有限公司 | 二、股东股份累计质押情况 截至公告 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-063 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 35 人 2、本次第二类限制性股票归属数量：480.64万股，占当前公司总股本的2.79% 3、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 4、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 6 月 14 日 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）第一个归属期股份登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划实施情况概 ...

证券代码： 300972 证券简称：万辰集团 福建万辰生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观  其他 电话会议 参与单位名称 详见附表 及人员姓名 时间 2024年6 月6日 20:00-21:00 地点 线上交流 1、实际控制人、董事、副总经理：王泽宁先生 上市公司接待 2、零食业务合伙人：韦熠先生 人员姓名 3、副总经理、董事会秘书、财务总监：蔡冬娜女士 Q1：Q2 以来公司整体发展和开店基本情况，结合年初的开店计划是 否符合公司发展的预期？ A1：Q2 以来公司业务发展势能非常不错，不管是老市场还是开发的 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-062 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：480.64 万股，占当前公司总股本的 2.79% 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 4、归属时的授予价格：12.07 元/股 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 35 人 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定，本激励计划的第 ...