证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-062 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：480.64 万股，占当前公司总股本的 2.79% 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 4、归属时的授予价格：12.07 元/股 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 35 人 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定，本激励计划的第 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 明 3 声 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 10 | | | 一、本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 12 | | 第六章 | 本激励计划第一个归属期可归属的具体情况 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"上市公司"、"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属和本次作废的批准与授权 4 | | 二、本次归属的具体情况 6 | | 三、本次作废的具体情况 8 | | 四、结论意见 8 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | --- | --- ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-060 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的议案》 监事会经审议认为：本次归属 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-061 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2023 年第三 次临时股东大会的授权，由于 6 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象 资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 7.60 万股由公司作废。 现将有关事项说明如下： 4、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监 事会第三十一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-059 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

监事会同意公司为本次符合归属条件的 35 名激励对象办理归属事宜，对应 限制性股票的归属数量为 480.64 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）、《公司章程》的有关规定，对公司 2023 ...

证券代码： 300972 证券简称：万辰集团 福建万辰生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号2024-004 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长王健坤 员姓名 2、董事、总经理王丽卿 3、董事、副总经理王泽宁 4、副总经理、董事会秘书、财务总监蔡冬娜 5、独立董事林丽叶 6、保荐代表人沈颖 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度 报告》及其摘要已于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）15:00 至 16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长王健坤先生，董事、总 经理王丽卿女士，董事、副总经理王泽宁先生，副总经理、董事会秘书、财务总 监蔡冬娜女士，独立董事林丽叶女士，保荐代表人沈颖女士。（如有 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-056 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...