关于江西志特新材料股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10584 号 关于江西志特新材料股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10584 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东: 基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证 据，我们认为志特新材管理层编制的专项说明符合《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交 专项审核报告 第 1 页 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定。 我们接受委托，审核了后附的江西志特新材料股份有限公司(以 下简称"志特新材")管理层编制的《江西志特新材料股份有限公司关 于会计估计变更的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 志特新材根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭晓红作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西志特新材料股份有限公司董事会 提名为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2、公司独立董事薪酬为 102,000 元/年（税前），独立董事张少芳女士不在 公司领取薪酬。 （二）公司监事薪酬方案 关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司第四届董事会独 立董事薪酬的议案》《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》《关于公司高级 管理人员薪酬的议案》，其中《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》《关于公司第四届监事会监事薪 酬的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司第四届任 ...

1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.11 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集 说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公 ...

2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予 日） 江西志特新材料股份有限公司 一、总体分配情况 | | | | 获授的股票 | 占本计划拟授 | 占本计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 予股票期权总 | 公告日公司股 | | | | | （万份） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 温玲 | 董事、副总 裁、董事会 | 28.00 | 3.50% | 0.1136% | | | | 秘书 | | | | | 2 | 郭凤霞 | 董事 | 0.60 | 0.08% | 0.0024% | | 3 | 李润文 | 董事 | 5.00 | 0.63% | 0.0203% | | 4 | 连洁 | 副总裁 | 32.00 | 4.00% | 0.1299% | | 5 | 沈长生 | 副总裁 | 7.00 | 0.88% | 0.0284% | | 6 | 陈琳 | 总裁助理 | 7.00 | 0.88% | 0.0284% | | 7 | 江炉平 | 总裁助理 | 7.00 | 0.88% | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经测试，公司对可能发生减值损失的各项资产计提了相应的减值损失，共计 提各项减值损失合计 69,160,009.45 元，具体情况如下： | 项目 | 2024 年前三季度计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | | （损失以"-"号列示） | | | 一、信用减值损失 | | -54,110,009.45 | | 其中：应收票据坏账损失 | | -202,716.11 | | 应收账款坏账损失 | | -53,821,118.60 | | 其他应收款坏账损失 | | -86,174.74 | | 二、资产减值损失 | | -15,050,000.00 | | 其中：投资性房地产减值损失 | | -6,000,000.00 | ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西志特新材料股份有限公司董事会现就提名潘文才为江西志特 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张少芳作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西志特新材料股份有限公司董事会 提名为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

江西志特新材料股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 近年来，随着我国铝合金模板行业的快速增长，行业集中度进一步提升，对 铝合金模板行业相关企业的精细化管理及技术进步、工艺流程优化等方面提出了 新要求。为适应行业发展要求，公司通过不断提升生产工艺质量及性能，加强现 场持续有序精细化管理等措施，产品和服务受到行业和客户的高度认可。随着行 业的发展及公司的提质增效，公司现行的铝模板折旧方法已不能客观、公允地反 映其实际使用情况和公司的财务状况、经营成果。因此，公司结合同行业会计估 计方法及公司铝模板的实际使用情况 ...