国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司子公司开展套期保值业务 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新材子公司海 南志特新材料有限公司（以下简称"海南志特"）开展套期保值业务的事项，核 查的具体情况如下： 一、套期保值目的 海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材，为合理 规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影响，控制公司经营风险， 海南志特拟使用自有资金开展螺纹钢等商品期货套期保值业务，保障生产经营平 稳发展。 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 海南志特拟开展的期货套期保值业 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 2024 年 4 月 1 江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 246,371,227 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 38 | | 第五节 | 环境和社 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-017 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西志特新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 449,697,827.65 | 380,038,416.74 | 18.33% | | 归属于上市公司股东的净利 | -18,037,96 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计 政策无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 20 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2023 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。 具体内容详 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龙柏澄 | 联系电话：0755-81981281-703341 | | 保荐代表人姓名：周燕春 | 联系电话：0755-81981294-703216 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

江西志特新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。相关 情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润-45,297,206.21 元，母公司净利润 57,163,071.23 元， 提取法定盈余公积 5,716,307.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累 计未分配利润为 622,724,765.47 元，年末母公司累计未分配利润为 482,523,391.61 元。 现拟定 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本如下： 以公司现有总股本 246,371,227 股为基数，每 10 股派发现金股利人民 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江西志特新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负 责人、总裁助理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的公告 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 海南志特拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢 等期货衍生品工具。 2、期货套期保值业务额度及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司""志特新材"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意子公司海南志特新材料有限公司（以下 简称"海南志特"）以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,200 万元的套 期保值业务，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合 同协议。具体内容如下： 一、套期保值目的 海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC ...

江西志特新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公 司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江西志特新 材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股 东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立，具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 ...