| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 郭凤霞，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学 经济管理学院 MBA 在读，信息系统项目管理师（高级）。2011 年 7 月至 2018 年 3 月，任上海汉得信息技术股份有限公司高级顾问；2018 年 3 月起任公司信 息化部门产品总监，现任公司数字化中心总监。 江西志特新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独 立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郭凤霞女士（简 历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，郭凤霞女士当选非独立董事后， 将同时担任第三届董事会战略与发展委员会委员，任期均自公司股东大会审议通 过之日起至第 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度委托理财计划的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新材 2024 年度委托理财计划的事项，核查的具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的理财产品，上述产品不得涉 及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。 3、投资额度：投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在该额度范围内资金可 循环滚动使用。 二、 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江西志特新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10220号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西志特新材料股份有限公司（以下简 称"志特新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 志特新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZE10219 号的无 保留意见审计报告。 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 关于江西志特新材料股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10222号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 志特新材2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 志特新材管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

江西志特新材料股份有限公司 一、开展期货套期保值业务目的 公司子公司海南志特新材料有限公司（以下简称"海南志特"）主要从事铝 模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售 等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材。海南志特开展螺纹钢等商品期货 套期保值业务，可以合理规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影 响，控制公司经营风险，保障生产经营平稳发展。 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等期货衍生品工具。 2、期货套期保值业务额度及期限 海南志特将根据实际生产经营情况，以现有订单为测算基础确定套期保值的 数量规模，期货业务保证金总计投入不超过人民币 1,200 万元，该额度有效期限 自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开 之日止，该额度有效期内委托的套期保值交易持仓时间最长不超过 6 个月。 3、资金来源 关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的可行性分析报告 海南志特将利用自有资金进行期货套期保值业务。 三、期货套期保值业务的风险分析及控制措施 1、价格波动风险 期货行情变动较大 ...

江西志特新材料股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江西志特新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事张少芳、王明强、刘帅的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事张少芳女士、王明强先生、刘帅先生自查及其在公司的履 职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本 着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部 管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有 效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。报告期内公司召开的监事会会 议和审议的议案情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近 一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担保，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风 险可控，敬请广大投资者关注。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其控股子公司拟在 2024 年度为 公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效 的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 4月 23 日刊登于中国证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、 全面地了解公司 2023 年度的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在中国证券报·中证网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券报·中证网"中证路演中 心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁高渭泉先生；副总裁、 财务总监（代为履职）兼董事会秘书温玲女士；独立董事王明强先生；保荐代表 人周燕春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开 ...