| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人 民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10068 号《验资报告》。 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内 可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 27 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下 修正可转债转股价格，且在未来二个月内（即 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/ 股。截至本公告日，公司最新 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 代表监事廖应庆先生的书面辞职报告，廖应庆先生因达到退休年龄，申请辞去公 司监事职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 10 日，辞职后将不再担任公司 及控股子公司任何职务。截至目前，廖应庆先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司监事会对廖应庆先生在担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心 的感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会 议选举魏世明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职 工代表大会选举通过之日起至 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，鉴于廖峰先生因个人原因于近日辞去证券事务代表职务，公司聘任黄萍女 士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 附件：黄萍女士简历及联系方式 黄萍，女，1990 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2019 年 1 月至 2021 年 8 月，任北京中伦（深圳）律师事务所律师；2021 年 8 月至今，担任公司法务总监职务。 截至本公告披露日，黄萍女士直接持有公司股份 12,956 股，占公司总股份 比例为 0.0053%，来源于公司 20 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 3 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事 长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任黄萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 ...

4、除息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，票面利率为 0.30%。 1、"志特转债"（债券代码：123186）将于 2024 年 4 月 1 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"志特转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 29 日（星期五） 3、付息日：2024 年 4 月 1 日（星期一）（因 2024 年 3 月 31 日为休息日， 故付息日顺延至下一交易日） 6、本次付息对象："志特转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 29 日，截至 2024 年 3 月 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 近日，公司与甘肃宏达铝型材有限公司（以下简称"宏达型材"）签订了《铝 模板铝型材销售合同变更合同》，公司为控股子公司甘肃志特新材料科技有限公 司（以下简称"甘肃志特"）向宏达型材采购原材料的货款提供最高额为人民币 1,920 万元的连带责任保证，担保期限为一年。 三、担保协议主要内容 1、债权人：甘肃宏达铝型材有限公司 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 3、保证金额：最高额人民币 1,920 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、交 通费等各项费用。 6、保证期间：主债务履行期届满之日起三年。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议、2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总裁兼财务总监邹勇辉先生的书面辞职报告，邹勇辉先生因个人身体原 因申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监，同时一并辞去董事会战略与发展委员 会委员职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 10 日，辞职后将不再担任公司 及控股子公司任何职务。 邹勇辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。为保证公司经营工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前， 暂由公司董事、副总裁兼董事会秘书温玲女士代为履行财务总监职责。 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股子公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开了 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟 设立子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司与控股子公司海南志特装配科 技有限公司合资设立控股子公司广东志特装配科技有限公司（以下简称"龙门志 特"），并拟通过"招拍挂"方式购买位于惠州市龙门县的工业用地使用权。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 拟设立子公司并购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，龙门志特完成了相关土地使用权的权属变更登记手续，取得了《中华 人民共和国不动产权证书》。现将具体内容公告如下： 一、不动产权证书的 ...