| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为 公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内 可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保的进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司中山分行（以下简称"招商银行"）签 订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司江门志特新材料科技有限公司（以 下简称"江门志特"）向招商银行申请流动资金贷款提供最高限额为人民币 3,000 万元的连带责任保证。 公司与广发银行股份有限公司开平支行（以下简称"广发银行"）签订《最 高额保证合同》，为江门志特向广发银行申请综合授信额度提供最高限额为人民 币 2,000 万元的连带责任保证。 三、担保协议主要内容 （一）公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》 1、债权人：招商银行股份有限公司中山分行 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 3、保证金额：本金最高人民币 3,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 一 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导保荐人以及公开发行可转换公司债 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，于2023年12月22 日对志特新材相关人员进行了培训。现将培训具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023年12月22日 2、培训地点：志特新材会议室 3、培训人员：龙柏澄、周燕春、林龙发 5、培训方式：线上培训及自主学习相结合 二、培训内容 信息披露规范、募集资金管理和近期新政策新规定解读等内容。 三、培训效果 在保荐人开展本次培训的过程中，公司积极予以配合。全体参与培训的人员 均进行了认真学习，更加深入地理解和掌握了中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的监管要求，包括募集资金使用管理相关 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.22 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 21 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 2,100 元人民币），合计转成 75 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/ 股。截至本公告日，公司最新转股价格为 27.22 元/股，转股价格调整情况如下： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为 公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内 可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。 二、担保的进展情况 江西志特新材料股份有限公司 近日，公司与交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称"交通银行"）签 订《保证合同》，为控股子公司海南志特新材料有限公司向交通银行申 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为 公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内 可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。 二、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司 会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票 ...

| 构成、会议记录等。 员 | | | --- | --- | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告 | | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-111 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 15:00 在公司会议 室召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大 ...