| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 12 月 5 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，并结合公司实际经营情况，对《公司章 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、总裁助理、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考 ...

章 程 2023 年 12 月 江西志特新材料股份有限公司 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是基于不影 响募投项目建设进度的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序合法、 合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件 的要求。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超 过 2 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集 ...

董事会审计委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，建立和健全公司内部控制制度，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准 ...

公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，在不影响公司募集资金使用计划正常实施的前提下， 公司使用闲置募集资金购买理财产品，有助于提高公司资金使用效率，增加资金 收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金 购买理财产品的事项。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 江西志特新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 独立董事：张少芳、王明强、刘帅 2023 年 12 月 5 日 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志特新 材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新材使用部分闲置募集资金购买 理财产品的事项，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 江门志特生产基地（二 | 江门志特新材料 | 54,866.92 | 23,478.69 | | | 期）建设项目 | 科技有限公司 | | | | 2 | 重庆志特生产基地（一 | 重庆志特新材料 | 23,522.35 | 9,924.61 | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）《关于更换江西志特新材料 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国信证券作为公司首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市项目的保荐人，原指派保荐代表人范金华、蒋猛 先生具体负责公司相关的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止； 同时，国信证券作为公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，指派龙柏澄、周燕春先生担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项 目的保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。国信证券为更好地履行 后续的持续督导职责，指派龙柏澄、周燕春先生接替范金华、蒋猛先生继续 ...