| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）《关于更换江西志特新材料 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国信证券作为公司首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市项目的保荐人，原指派保荐代表人范金华、蒋猛 先生具体负责公司相关的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止； 同时，国信证券作为公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，指派龙柏澄、周燕春先生担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项 目的保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。国信证券为更好地履行 后续的持续督导职责，指派龙柏澄、周燕春先生接替范金华、蒋猛先生继续 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司 会议室。 3、会议召开方式：采取现场投 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和 ...

| 证券代码：300986 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 转债代码：123186 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。 近 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 15:00 在公司会议 室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 10 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议 ...

二、《关于购买房产暨关联交易的议案》的事前认可意见 本次拟购买标的房产符合公司经营需求，交易价格以评估结果为依据，定价 公允合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性 产生影响。因此，我们认可前述事项，同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：张少芳、王明强、刘帅 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关议案发 表如下事前认可意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相 关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。公司 独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见以及独立意见。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买江西志特投资置 业有限公司（以下简称"投资置业"）持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇 工业园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11 处房产，建筑面积共计 1,596.06 ㎡。 根据江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果（赣仁信房估 字[2023]第 0089 号），交易总价为人民币 891.961 万元。 鉴于投资置业系公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称 "珠海凯越"）的控股子公司，因此上述交易构成关联交易。公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交 易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可和明确同意 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》 经综合评估及审慎研究，董事会同意购买江西志特投资置业有限公司持有的 坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11 处房产，交易总价为人民币 891.961 万元。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 11 月 10 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司 ...