国信证券股份有限公司关于 江西志特新材料股份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志特新 材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对志特新材购买房产暨关联交易的事项进行了审慎核查， 具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买江西志特投资置业 有限公司（以下简称"志特投资"）持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业 园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11 处房产，建筑面积共计 1,596.06 ㎡。根据 江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果（赣仁信房估字 [2023]第 0089 号），交易总价为人民币 891.96 万元。 成立日期：2015 年 2 月 3 日 经营范围：房地产开发经营； ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 11 月 10 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 ...

经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。我们认为续聘立信事务所为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有 损害公司及广大股东利益。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。 江西志特新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 独立董事：张少芳、王明强、刘帅 2023 年 11 月 10 日 二、《关于购买房产暨关联交易的议案》的独立意见 本次关联交易以市场公允定价为基础，遵循平等 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 "志特转债"回售申报期已于 2023 年 10 月 20 日收市后结束，根据中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 3、回售有效申报数量：60 张 申报数量为 60 张，回售金额为 6,009.84 元（含息、税），公司已根据回售申报 数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定 账户，投资者回售款到账日为 2023 年 10 月 27 日。 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生实质影 响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 特别提示： 1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） 4、回售 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 5、法定代表人：高渭泉 6、注册资本：贰亿肆仟陆佰叁拾柒万壹仟壹佰伍拾贰元整 7、成立日期：2011 年 12 月 08 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体 内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的相关公告。 公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了抚州 市市场监督管理局核准换发的新版《营业执照》。本次工商变更登记后，公司基 本登记信息如下： 1、名称：江西志特新材料股份有限公司 2、 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-091 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期比上 | | 上年同期 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司董事会 沈长生先生曾任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员，于 2023 年 5 月辞去前述职务。鉴于沈长生先生任职期间勤勉敬业且在模架行业有多年的从业 经验，专业能力突出，公司董事会同意聘任沈长生先生为副总裁。沈长生先生自 离任至今，未买卖公司股票。沈长生先生简历如下： 沈长生，曾用名沈长林，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，高级工程师。2005 年 7 月至 2023 年 2 月，历任木材节约发展中心实 验室职员、副主任，综合开发处副处长，事业处处长、实验室主任；2015 年 1 月至 2022 年 12 月，任中国基建物资租赁承包协会常务副秘书长。2021 年 11 月 至 2023 年 5 月，任江西志特新材料股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任广州达蒙安防科技有限公司副总裁；现任公司副总裁。 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、第三届董事 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记 该金融资产的账面余额。 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、 存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对 ...