根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发 表如下独立意见： 江西志特新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 独立董事：张少芳、王明强、刘帅 2023 年 10 月 23 日 经对本次拟聘任高级管理人员的履历等材料认真核查，我们认为其具备相应 的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规 范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不 属于失信被执行人。公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程 ...

3、恢复转股日期：2023 年 10 月 23 日 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深 圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。"志特转债" ...

| 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-089 | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 3、发行人资金到账日：2023 年 10 月 25 日 4、回售款划拨日：2023 年 10 月 26 日 5、投资者回售款到账日：2023 年 10 月 27 日 6、回售条件满足日：2023 年 9 月 22 日 7、"志特转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.164 元/张的价格卖出持有的"志特 转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议 ...

关于签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人 民币 60,692.92 万元。上述募集资金于 2023 年 4 月 7 日划至公司指定账户，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐 ...

特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深 圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。"志特转债"自 2023 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第 一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变 更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 7、"志特转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.164 元/张的价格卖出持有的"志特 转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过 了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》。 ...

一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就公司可转换公司债 券回售（以下简称"本次回售"）事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

| 证券代码：300986 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：123186 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债开始转股的提示性公告 （二）可转换公司债券转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。 1、证券代码：300986 证券简称：志特新材 2、债券代码：123186 债券简称：志特转债 3、转股价格：人民币 27.22 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、转股股份来源：新增股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可转换公司债券相关条款 特别提示： （一）发行数量：614.033 万张 一、可转换公司债券基本情况 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对志特新材可转换公司债券（债券简称"志特转债"、债券代码"123186"） 回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"志特转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为 61,403.30 万元的可转债，债券每张面值为人 民币 100.00 元。 本次不特定对象发行可转债的募集资金总额为人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际 ...