证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -012 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 投资者关系活动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 其他（电话会议） 1、 招商证券 王月 刘丽 东方证券 冯孟乾 2、 浙商证券 史凡可 曾伟 参与单位名称及人员姓名 工银瑞信 袁文韬 3、国金证券 何媛媛 西部证券 谭鹭 犁得尔基金 陈恺睿 1、2024年5月29日 9:00-11:00 现场会议 时间 2、2024年5月30日 10:00-11:00 电话会议 3、2024年5月31日 10:00-12:00 现场会议 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关联交易决策制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称《上市规 则》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并参照《企业 会计准则第 36 号－－关联方披露》制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应尽量 减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源或义务的 事项，包括但不限于： (1) 购买或出售资产； (2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； (3) 提供财务资助(含委托 ...

第一章 总则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 1 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件 及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策， 子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重 大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重 大经营与投资事宜。 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 章程 2024 年 5 月 山东玉马遮阳科技股份有限公司章程 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。 山东玉马遮阳科技股份有限公司章程 第一章 总 则 1 第一条 为维护山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的部 门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由山东 玉马遮阳技术有限公司 (以下简称"玉马有限")原登记在册的全体股东 共同作为发起人，以发起设立方式由玉马有限整体变更设立的股份有 限公司。公司在潍坊市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 913707833103588336。 第三条 公司于 2020 年 11 月 17 日经深圳证券交易所审核 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2024 年 5 月 28 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股 东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《山 东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大 会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本所 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东玉马遮阳 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会处理公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，处理董事会日 常事务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年度至少召开两次定期会议。 第七条 在发出召开董事会定期 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 募集资金管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户 (以下简称"专户")，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集 资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募 集资金专户。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")募集资金的存 储、使用、监管和信息披露，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《上市规则》")《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东玉马遮阳科技股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；"监事"特指由股东单 位代表出任的监事。 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事 候选人名单。公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面 决议后，向公司董事会提出董事候选人建议。经董事会决议通过后，提交股 东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人名单，经监事会 1 第一条 为进一步完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会选举两名或两名以上的董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事总人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。 第三条 在股东大会上拟 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 监事会议事规则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 会议召开 第七条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，并于会议召开 10 日前以书面方 式通知。监事可以提议召开临时监事会会议。 第三章 会议的提案 第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征 集会议提案。 1 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订 本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，以财务监督为核心，对公司 财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第四条 监事 ...

1 第一条 为进一步完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》(下称《管理办法》)《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(下称 《创业板上市公司规范运作》)《上市公司治理准则》及其他有关法律、法 规、规范性文件及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(下称"《公司 章程》")，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法 规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中至少包括一名会计 专业人士。以会计专业人士身份 ...