烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-036 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：截至 2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发 现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积 转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。 2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4. 本次实施权益分派方案距 ...

山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第 00025 号 本法律意见中书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（不 包含网络投票股东资格）、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议 事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或 数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其 他信息披露材料一并向公众披露。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对贵公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 致：烟台石川密封科技股份有限公司 山东德衡（烟台）律师事务所（以 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-035 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月5日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 东北证券：周颖 东北证券:胡易琛 泓德基金 : 时佳鑫 | | | 及人员姓名 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 西南证券：冯安琪国联基金：孙志东 | | | 及人员姓名 | 湘和投资：罗林 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | | | 地点 | 上海 | | | 上市公司 | 财务负责人兼董事会秘书：公维军 | | | 接待人员姓名 | | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | | 一、公司基本情况介绍。 | | | | 二、公司上半年主要经营情况交流。 | | | | 1、密封垫片情况介绍 | | ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-033 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2024 年半年度利润 分配预案如下： 截至 2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度归属于公司 的净利润 45,971,587. ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集 资金总额为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实 际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司 指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 公司募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 41,935 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期、 变更及终止的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石 川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的事项 进行了核查，具体情况如下： 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分 募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新 论证 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子 公司及其附属 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 关联自然人及 其控制的法人 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 经营性往来 | | 其他关联人及 其附属企业 | 日本石川密封垫板 株式会社 | 持有公司 | 5%以上股 份股东 | 应收账款 | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 小计 | — | | — | — | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | — | — | | 总计 | — | | — | — | 160.24 | 242.54 | - | 322.86 | 79.92 | — | — | 注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于 ...

2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：密封科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：贾磊 | 联系电话：010-58067965 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...