2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | | | | | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | ...

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁星作为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股 份有限公司董事会提名为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

二、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 我们就公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保 情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意见如下： 烟台石川密封科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《烟台石川密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为烟 台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原 则，基于独立判断，对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项进行调查后， 现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们根据《公司法》《证券法》《规范运作》等法律、法规和规范性文件及 公司《募集资金管理办法》的要求对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况进行了检查，经核查我们认为：2023 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-030 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 202 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 财通证券：余剑秋、王宇璇 时间 2023 年 7 月 11 日 地点 现场调研 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 证券事务代表：王磊 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 二、公司主要情况交流。 1、公司对所处行业今年的行情如何？ 答：今年以来随着国家采取一系列提振经济的政策措施出台，整个商用 投资者关系 车行业也开始逐步恢复，上半年下游主机厂的订单需求增长明显，预计全年 活动主要内 会保持同比增长态势。 容介绍 2、公司密封垫片产品的单车价值量有多少？ 答：目前公司不同主机厂、不同车型有气缸盖垫片和附属垫片，尺寸、 技术难度差异较大，单片垫片的价格从几元到几百元不等，国际品牌的单台 车整套垫片价格相对会高一些，公司产品在乘用车领域的收入占比还不高， 主要供应部分车厂的附属垫片，新能源车中的增程车型、混动车 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | |------------------| | 农银汇理：刘荫泽 | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 10 日 地点 电话会议 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 证券事务代表：王磊 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 二、公司主要情况交流。 1、公司所在的重卡行业有怎样波动特点，对今年的行情有何看法？ 答：重卡行业有比较强的周期性，前几年一直稳步增长，特别是 2020 年 投资者关系 -2021 年随着国五国六标准的切换，国五抢装潮拉高了市场销量，2022 年受 活动主要内 宏观经济影响，基建、房地产、物流行业低迷导致销量出现大幅下滑。今年 容介绍 以来随着国家采取一系列提振经济的政策措施出台，重卡行业也开始逐步恢 复，上半年下游主机厂的订单需求增长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-015 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 121,532,531.54 | 110,821,704.03 | 9.66% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,578,775.12 | 20,474,513.04 | ...