二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-032 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副总经理王平先生出具的《关于亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说 明》，获悉其配偶陈晶女士于2023年8月2日买入公司股票，于2023年9月4 日卖出公司股票。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易，公司获悉后第一时间 进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | 序号 | | | 交易时间 | | 交易方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2023 | ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-025 【2023 年 8 月】 1 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人娄江波、主管会计工作负责人公维军及会计机构负责人(会计 主管人员)公维军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素包括宏观经济及行业波动的风险、市 场竞争加剧和主机客户年降政策变化的风险、原材料价格波动风险、产品质 量控制风险、异地存货管理风险、客户相对集中的风险等，上述风险具体内 容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-029 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2023 半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情 况，制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）， 该《管理办法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过，并于 2022 年 3 月 30 日经本公司第三届第二次董事会审议修订。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台 科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金 专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限公司和恒丰银行 专项报告 第 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-028 现场会议的时间：2023年9月7日（周四）下午14:30 网络投票的时间：2023年9月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7 日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2023 年9月7日9:15-15:00期间的任意 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-031 烟台石川密封科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司独立董事金炜女士的书面辞职报告，金炜女士因个人原因，申 请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后金炜女士不再担任公司任何职务。 金炜女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，其未持有本公司股份。金炜女士的离职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金炜女 士的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金炜女士 将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。 二、拟补选独立董事情况 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会 议相关事项的独立意 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会，现就提名梁星 为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台石川密封科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：密封科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：贾磊 | 联系电话：010-58067965 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | | | | | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | ...