一、独立董事辞职情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王志明先生的书面辞职报告，王志明先生因连续担任公司独立董事将 满六年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 审计委员会委员职务。辞职后王志明先生不再担任公司任何职务。 王志明先生担任的独立董事职务原定任期自 2025 年 1 月 24 日止。截至本公 告披露日，其未持有本公司股份。王志明先生的离职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王志明 先生的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王志明 先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。 二、拟补选独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举谢宗法先生（简历 附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选为薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、审计委员会委员，任 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为强化烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体监 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-038 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《烟 台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规、规范性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定 确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-042 烟台石川密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指 引》等相关法律法规，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》的部 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | 列职权： | 列职权： | | …… | …… | | （二十三）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章 | （二十三）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特 | | 程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 ...

购管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 5.被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三 条的规定，是否存在不得 行使表决权的股份 是□ 否 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； 2．股份减持比例超过 1%的告知函； 3．深交所要求的其他文件。 持股5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 11 月 21 日收到持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞投资"）出具的《股份减持 比例超过 1%的告知函》，厚瑞投资于 2023 年 7 月 20 日-2023 年 11 月 20 日期间通过大宗交 易和集中竞价方式累计减持 997,000 股，占公司股份总数的 0.68%；2023 年 11 月 21 日通过 大宗交易方式 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 住所：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 通讯地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法 律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在烟台石川密封科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-035 | 本次权益变动前后，烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持有公司股份变化情况详见下表： | | --- | 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公 司治理及经营活动产生影响。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以上股东烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》。截至 2023 年 11 月 9 日，烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）因自身资金需求累计减持公司股份 7,320,000 股，达到公司总股 本的 5%，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）于 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 9 日期间通过大宗交易方式和集 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 朱雀基金：张璇 及人员姓名 2023年11月8日 时间 公司会议室 地点 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况及前三季度业绩情况交流。 二、公司主要经营情况交流。 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-034 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 110,754,081.47 | 22.05% | 366,971,443.15 | 21.43% | ...