烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事 应按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其关注中小股 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会，现就提名谢宗 法为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台石川密封科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-037 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，董事会同意公司终止募投项目"石川密封技术中 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-039 烟台石川密封科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日先后召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司终止募投项目"石川密封技术中心建设项目"，并将该项目剩余 募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营 活动，以提高募集资金使用效率。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具 了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石 川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密 封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石川 密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对密封科技终止部分募投项目 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石 川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股） 3,660.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为 389,424,00 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年1月11日（周四）下午14:00 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-043 烟台石川密封科技股份有限公司 网络投票的时间：2024年1月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 11日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年1月11日9:15-15:00期 ...

声明人谢宗法作为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技 股份有限公司董事会提名为烟台石川密封科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-041 烟台石川密封科技股份有限公司 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生 产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异 议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的及资金来源 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需 求和资 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对密封科技使用部分闲置自有资金 进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的及资金来源 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需 求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当时机，阶段性 投资，获取一定的投资收益，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 利益。 （二）投资品种 本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 公司将依据深圳证券交 ...