证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-004 烟台石川密封科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：密封 科技，证券代码：301020）于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅累计偏离值超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-003 | 股东名 | 减持方 | 减持时间 | 减持均价（元/ | | 减持股数（股）减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 式 | | 股） | | | | | 大宗交 | 本次减持计划期 | 17.73 | 5,828,000 | 3.98 | | 厚瑞投 | 易 | 间内 | | | | | 资 | 集中竞 | 本次减持计划期 | 20.81 | 49,000 | 0.03 | | | 价 | 间内 | | | | | | | 合计 | | 5,877,000 | 4.01 | 注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。 2、上述减持的股份来源为：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中油基金：张子璇 华福证券：汪磊 及人员姓名 2024 年1 月 31日 时间 会议室 地点 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-001 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1 月11日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 三、培训总结 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12月 27 日对密封科技到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | 培训主题 | 规范使用募集资金 | | | | | 培训机构 | 海通证券股份 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 章 程 1 烟台石川密封科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由烟台石川密封科技有限公司整体变更设 立的股份有限公司。公司在烟台市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91370000613410774T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 12 月 9 日经深圳证券交易所审核并于 2021 年 3 月 29 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,660 万股，于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：烟台石川密封科技股份有限公司 公司英文全称：Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Lt ...

第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第一章 总则 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提 名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准 ...

第五条 公司发生的下列对外担保行为（包括公司对子公司的担保），须 经董事会审议批准后，提交股东大会审议批准： 第二章 对外担保的审批 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为 前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的 规定执行。公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序 ...