上海保立佳化工股份有限公司 章 程 上海保立佳化工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海保立佳化工有限公司 整体变更、发起设立的股份有限公司。在上海市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91310000729349653F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,525,000 股，于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-040 上海保立佳化工股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激 励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年限 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-039 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:00 网络投票时间： 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 7 月 5 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 7 月 5 日 09:15 至 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十九次会议以通讯的方式，于 2024年 6月 17日 15:00 在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议 由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024- 037 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 划部分第一类限制性股票的议案》 1 按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的规定，公司此次拟以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十二次会议以通讯方式，于 2024 年 6 月 17 日 15:30 在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件及电话方式送达全体 监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议参会监事均通过通讯形式参会， 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立 佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-038 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废、回购注销部分限制性股票及调整相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 作废、回购注销部分限制性股票及调整相关事项之 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"保立佳"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监 管指南》"）《上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就保立佳本次激励计划作废部分第二类 限制性股票、回购注销部分第一类限制性股票及调整价格和数量（以下简称"本次作 废、回购注销及调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法 ...

上海保立佳化工股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-036 办公地址：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）因经营 发展需要，已搬迁至新办公地址。除办公地址、邮政编码发生变 更外，公司注册地址、网址、联系电话、传真、电子信箱等信息 均保持不变，现就变更后的具体信息公告如下： 联系电话：021-31167902 传 真：021-57582520-8088 电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn 办公地址的邮政编码：201109 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-035 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）回购 专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派以公 司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 100,030,605 股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,012,242 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股 本折算的每 10 股转增股数 = 转增股份总额 / 总股本× 10=40,012,242 股/100,030,605 股×10 股=4 股。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝除权除息 前一交易日收盘价/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股 本比例）=除权除息前一交易日收盘价/（1+0.4）。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 3 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，现将公司 2023 年年度权益分 派事宜 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-034 上海保立佳化工股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回 购股份》等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 6 月 4 日收盘时，公司尚未开展回购。 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 19.00 元/股（含）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《 ...

上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 现行有效的《公司章程》； 2. 2024 年 4 月 26 日，公司刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海保立佳化工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》； 3. 2024 年 4 月 26 日，公司刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海保立佳化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》； 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 10 楼 A 座 邮编：200020 电话：021-64338299 上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海礼辉律师事务所（下称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（下 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（下称《股东大会规则》）等现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件及《上海保立佳化工 ...