一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-033 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）10:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 6月 3日 09:15 至 09:25，09:30至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 6 月 3 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢二层 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生 1 7、本次会 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-032 上海保立佳化工股份有限公司 2、注册资本：2,000 万人民币 3、成立时间：2004 年 11 月 30 日 4、地址：烟台开发区福州路 41 号内 2 号 5、法定代表人：刘先中 6、经营范围：生产、销售：水性乳液，销售：包装制品（不 含印刷品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动) 7、与公司的关系：烟台保立佳系公司的全资子公司 关于全资子公司工厂搬迁暨停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司烟台保立佳化工科技有限公司（以下简称"烟台保立佳"） 因公司经营策略调整需对烟台保立佳工厂的产能进行转移，烟台 保立佳产线于近日实施停产，现将具体事宜公告如下： 一、全资子公司概况 1、公司名称：烟台保立佳化工科技有限公司 二、搬迁及停产原因 为贯彻落实公司经营策略，降低生产运营成本、便于统一管 理，提高经营管理效率。公司决定对烟台保立佳实施搬迁、停产。 三、公司拟采取的措施 1、为保证公司子公司业 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-031 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原财务总监离任情况 格，同意聘任李文清先生为公司财务总监，任期自本次会议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 李文清先生的简历详见附件。 三、备查文件 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近期收到公司副总经理暨财务总监代政先生提交的书面辞职报 告。代政先生因个人原因申请辞去其所任职务，其原定任期至 2024 年 9 月 22 日，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，代政先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，代政先生未直接或间接持有本公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。代政先生在担任公司副总经 理及财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对代政先生任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任财务总监情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-030 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 20 日 10 时，以通讯方式 召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨文瑜、杨美芹、杨惠静、 董梁、刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事 会秘书出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 上海保立佳化工股份有限公司董事会 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会、审计委 员会审查通过，公司董事会同意聘任李文 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-029 上海保立佳化工股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 19.00 元/股（含）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于回购公司股份方案的公告》和《关于回购股份报告 书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回 购股份》等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-028 上海保立佳化工股份有限公司 统一社会信用代码：91310000729349653F 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，同意以自有资金对已获授但尚未解除限售的 77,214 股 限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将 由 100,107,819 股变更为 100,030,605 股，公司的注册资本将由 100,107,819 元变更至 100,030,605 元。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》 的修订备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业 执照》。经备案后的《公司章程》同步披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-025 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》，为了便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日 15:00-16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 现将有关事项公告如下： 一、会议类型 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号"上证路 演中心" 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 16:00 前通过公司邮箱、电话等 形式进行提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-026 上海保立佳化工股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因，导致已回购股票无法全部授出，依法予以注销的风险； 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份，回购的股份将全部用于实施员工持股计划 或者股权激励。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将 已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法予 以注销。具体情况如下：本次回购股份的价格区间：不超过人民 币 19.00 元/股（含）；回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）；回购股份的数量及 占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元， 回购价格上限人民币 19.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,052,632 股，约占公司当前总股本的 1.05%；按照本次回购金 额上限人民币 3,800 万元，回购价格上限 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-027 上海保立佳化工股份有限公司 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个 交易日（即 2024 年 4 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 杨文瑜 51,731,900 51.72 2 杨美芹 10,607,520 10.60 3 杨惠静 5,378,648 5.38 一、前十名股东持股情况 | 4 | 上海宇潍投资合伙企业（有限合 伙） | ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 关于上海保立佳化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2024）第 030042 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照 ...