上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董 | 事 会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监 | 事 会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | ...

上海保立佳化工股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ ...

上海保立佳化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海保立佳化工股份有 限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了中兴华审字（2024）第 030286 号标准无保留意见审计报告。 二、附表 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-024 上海保立佳化工股份有限公司 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号—— 商誉减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相 关法律法规的规定，现将公司2023年度计提减值准备的情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况及财务状 况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值 测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对 公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的 减值准备。 1 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，公司本次计提资产减值准备共 计人民币 3,64 ...

| 附表 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位:上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 2023年期初占用 会计科目 | 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2023年度占用资 金的利息(如 有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | -- | | | | | | ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-021 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 483,956,273.87 | 557,861,952.13 | -13.25% | | 归属于上市公司股东的净利 | -27,062,758.85 | -15,251,311.17 | -77.45% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股 ...

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-023 上海保立佳化工股份有限公司 关于《2024 年第一季度报告》的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 《2024 年第一季度报告》。经自查发现原公告中"二、股东信息" 之"（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 十名股东持股情况表"部分内容填报错误。并补充了"一、主要 财务数据"之"（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况 及原因"部分指标的变动原因，具体情况如下： 一、补充内容： 更正前： （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 | 报告期末普通股股东总数 | | 7,292 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理 （ESG）报告 上海 2024 年 4 月 关于本报告 本报告是上海保立佳化工股份有限公司发布的第一份环境、社会 与公司治理报告。报告旨在与社会各方进行有效交流，回应社会 各方对公司的期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告 前言 2023 年是保立佳稳重求进、积极探索的一年，面对竞争日益 激烈的市场环境，保立佳仍坚持战略定力，以客户需求为导向， 夯实管理基础，加速产品迭代，专注质量稳定，以"十年磨一剑" 的精神在关键核心领域实现突破，引领行业发展潮流，向"技术 保立佳、世界保立佳"的战略目标稳步前行。 上海保立佳化工股份有限公司董事长杨文瑜 报告范围 本报告组织范围涵盖上海保立佳化工股份有限公司及所属子公 司。 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门的公 开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、 第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若有与 财务报告不一致之处，以财务报告为准。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"上海保立佳化工股份有限公司" 也以"保立佳"或"公司"表示。 时间范围 时间范 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.269 billion RMB in 2023, a year-on-year decrease of 28.25% due to a decline in sales volume and price of its main product, construction emulsions[4]. - The gross profit margin improved compared to the previous year, but the gross profit amount decreased by 36.87 million RMB year-on-year[4]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of 31.2968 million RMB in 2023[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,269,473,890.51, a decrease of 28.25% compared to ¥3,162,880,650.02 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥31,296,789.06, representing a decline of 645.51% from a profit of ¥5,737,154.48 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥31,873,458.74, down 517.57% from ¥7,633,095.57 in the previous year[28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.3114, a decrease of 643.46% from ¥0.0573 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,418,685,812.82, a decrease of 3.95% from ¥2,518,132,544.98 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥801,277,426.56, down 3.61% from ¥831,261,673.04 in 2022[28]. - The company reported a significant increase in operating revenue after deductions, amounting to ¥2,252,104,642.28 in 2023 compared to ¥2,987,757,519.41 in 2022[28]. Market and Industry Trends - Future industry trends are expected to stabilize and improve, driven by the elimination of outdated production capacity and the expansion of downstream applications[5]. - The demand for water-based acrylic emulsions is expected to increase due to urban renewal policies, with 5.37 million old residential communities undergoing renovation[45]. - The market for water-based acrylic emulsions is projected to benefit from infrastructure investments and the renovation of aging communities, enhancing demand in the coming years[43]. - The domestic market for water-based acrylic emulsions is highly competitive, with private enterprises holding approximately 80% of the production capacity[46]. - The industrial coatings sector is expected to shift towards water-based solutions, driven by stringent environmental policies and the transition from oil-based to water-based coatings[45]. Research and Development - The company plans to enhance profitability by adjusting sales strategies, optimizing supply chain layout, and increasing R&D efforts[7]. - The company has a total of 82 R&D personnel and has obtained 64 patents, including 41 invention patents[63]. - Research and development expenses increased by 36.55% to ¥70,028,644.44 in 2023, up from ¥51,282,671.69 in 2022[77]. - The company is focusing on developing environmentally friendly products, including a bio-based waterproof emulsion with over 30% bio-content[78]. - The company has developed multiple products in collaboration with a team of senior engineers and PhDs, focusing on low-formaldehyde and formaldehyde-free textile emulsions[51]. Environmental Compliance - The company holds an environmental discharge permit valid from June 2021 to May 2026, indicating compliance with environmental regulations[181]. - The company has achieved compliance with various emission standards, including a nitrogen oxide emission level of 9.82 mg/Nm³, which is below the limit of 100 mg/Nm³[182]. - The company has successfully maintained emission levels for volatile organic compounds (VOCs) below the regulatory threshold[182]. - The company has implemented multiple environmental protection laws, including the "Environmental Protection Law" revised in 2014, effective from January 1, 2015[180]. - The company has a comprehensive strategy for environmental management, aligning with national standards and regulations[180]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing operational transparency[120]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[121]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, with clear ownership of production-related assets[124]. - The company has implemented a performance evaluation system linking the compensation of directors and senior management to their work performance[121]. - The company is committed to balancing the interests of stakeholders, including shareholders, employees, and the community, to promote sustainable development[122]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 584, with 57 in the parent company and 527 in major subsidiaries[156]. - The company has a performance-based compensation system to encourage employees to enhance their professional capabilities and work performance[158]. - The company has established a training system based on a talent development plan, focusing on cultural, management, marketing, and production training[159]. - The company has a comprehensive approach to employee welfare, aiming to attract and retain talent, especially in technical fields[158]. - The company is actively seeking to enhance its governance structure through the appointment of experienced professionals in key roles[132]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to enhance profitability and optimize capacity layout, focusing on inventory management and increasing the ratio of current production to sales[109]. - The company plans to expand its market share by optimizing differentiated marketing strategies based on product types and customer needs[111]. - The company is committed to continuous innovation and market expansion, leveraging its advanced R&D capabilities[50]. - The company plans to enhance cash flow management by improving accounts receivable collection and reducing reliance on commercial acceptance bills[115]. - The company aims to strengthen external collaborations and attract industry talent to address the technical barriers in new product development[114].

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-017 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保 立佳"）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十七次 会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公司董事会同 意聘任崔灿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责。任期自上述董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。崔灿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书，简历详见附件。 电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn 通讯地址：上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合 大厦23层 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 附件： 证券事务代表简历 证券事务代表的联系方式如下： 姓名：崔灿 电话：021 ...