二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-009 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长 杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、董事会秘书及公司高级管理人员出席了会议，其中董事长杨 文瑜、独立董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上 海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"） 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）10： 30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。 网络投票时间： （1 ...

关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况说明 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-020 上海保立佳化工股份有限公司 （一）基本信息 会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"； 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2022 年度上 市公司年报审计 115 家； 经营范围： ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"保立佳"）监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》 有关法律、法规及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司生产 经营、财务管理、内部控制等事项进行持续有效的监督，保证了 公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会的主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | | | | | | | | | 21、审议通过《关于提请股东大会授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 董事会及其授权人士全权办理 | | | | | | | | | | 本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 相关事宜的议 | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | 22、审议通过《关于为子公司提供担保 | | | | | | | | | | 额度预计的议案》 | ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-013 上海保立佳化工股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会 议审议并通过《2023 年度利润分配及其资本公积转增股本预案》。 公司提议 2023 年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以 资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,030,605 股进行测算，预计转增 40,012,242 股。上述方案实施完毕后，公司总股本 140,042,847 股，同时，公司注册资本将增加 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作 为公司 2023 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"； 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2021 年度 完成 95 家上市公司的年报审计业务； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会 计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其 他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度财务报表附注 上海保立佳化工股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度财务报表附注 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 2 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度财务报表附注 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Dis ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-008 上海保立佳化工股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立佳"）本次回 购注销限制性股票数量共计 77,214 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.08%， 涉及激励对象共 5 人，其中首次授予激励对象 4 人，预留授予激励对象 1 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司已于 2024 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成部分限制性股票回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 100,107,819 股减少至 100,030,605 股，注册资本由 100,107,819 元人民币减少至 100,030,605 元人民币。 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 ...

李德恒先生因个人原因申请辞去所任职务，其原定任期至 2024 年 9 月 22 日，辞任后后将不再担任公司任何职务。公司及 董事会对李德恒先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-007 上海保立佳化工股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）董事会近期收到公司副总经理暨核心技术人员李德恒先生 的书面辞职报告。李德恒先生因个人原因申请辞去所任职务，其 原定任期至 2024 年 9 月 22 日，辞任后将不再担任公司任何 职务。 李德恒先生与公司签有《劳动合同》和《保密协议》，在任 职期间作为发明人申请的相关专利所有权均属于公司，不存在涉 及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产 权完整性的情况。 李德恒先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日 常经营等工作均有序推进。李德恒先生的离职不会对公司的研发 实力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响 ...