国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 明 说 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对 | | | 保荐机构或者其保荐的公司采 | 不适用 | | 取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 保荐机构名称：国融证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：洁雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘元高 | 联系电话：021-61984008 | | 保荐代表人姓名：章付才 | 联系电话：021-61984008 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-041 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事以 通讯表决方式出席）。 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：蔡英传 主管会计工作负责人：杨凡龙 会计机构负责人（会计主管人员）：杨凡龙 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023年 6月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计 至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 三、关于 2023 年年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经仔细审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 核查相关底稿，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集 资金进行了专户存放和专项使用，并按照相关法律、法规的规定履行了相关审议 和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，我们作为铜 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-043 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 产品余额 59,900 万元，募集资金账户余额为人民币 23,527.52 万元（含利息）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 ...

一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生 主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-040 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于对外投资购买股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"洁雅股份"）于2023 年7月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资购买股 权的议案》，以自有资金2,600万元购买赛得利（九江）纤维有限公司（以下简 称："赛得利九江"）持有的赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称："赛 得利铜陵"） 20% 股权。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号： 2023-037）。 近日，赛得利铜陵已在铜陵市铜官区市场监督管理局办理完成了工商变更登 记手续，赛得利铜陵的股东由赛得利九江变更为赛得利九江和洁雅股份。本次股 权交割完成后，公司持有赛得利铜陵20%股权。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-038 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | 时间 2023 年 7 月 21 日 10:00-10:40 地点 铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司上海分公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：胡能华 人员姓名 证券事务代表：徐文丽 问答环节： Q1: 公司上半年经营业绩情况怎样？ A: 公司已向深圳证券交易所预约，拟于 2023 年 8 月 30 日 披露 2023 年半年度报告，敬请关注相关公告。 Q2：公司外销客户订单量怎样？ 投资者关系活动 A: 今年上半年，公司新增的客户主要为内销客户。公司主 主要内容介绍 要的外销客户订单量较疫情前稳 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 | --- | |--------------| | | | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | | | | | 参与单位名称 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 2023 年 7 月 21 日 14:00-15:40 地点 铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司上海分公司会议室 副总经理、董事会秘书：胡能华 上市公司接待 上海分公司研发总监：孔蓓俊 人员姓名 证券事务代表：徐文丽 一、公司基本情况介绍： 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于 1999 年，2008 年整 体改制为股份公司，2021 年 12 月 3 日登陆深交所创业板。公司 是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。经过 二十多年的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚 投资者关系活动 的技术积累和行业经验。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能 主要内容介绍 系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------| ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------|----------| | | | | 2023-019 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | 其他 | | | 参与单位名称 | | | | | | | | | 及人员姓名 时间 2023 年 7 月 10 日 14:00-15:20 地点 铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室 副总经理、董事会秘书：胡能华 上市公司接待 董事、财务总监：杨凡龙 人员姓名 证券事务代表：徐文丽 问答环节： Q1: 2023 年拓展的新客户有哪些？ A: 今年以来，公司先后开发了伽蓝集团、东方优选、亚太 日化品等多家客户。 Q2: 客户拓展策略有变化吗？ 投资者关系活动 A：今年拓展客户的主要方向在国内客户。 主要内容介绍 Q3：湿巾及化妆 ...