证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-046 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监 事俞彦诚以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》 经审议，监事会认为：公司拟以自有资金 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托理财产品， 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品等。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由铜陵洁雅航空用品有限责任公司整体变更并以发起方式设立，在铜 陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913407007139162382。 第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 20,302,458 股，于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 英文名称：Tongling Jieya Biologic Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号。 第六条 公司注册资本为人民币 81,209,818 元。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-045 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决方式出席）。本次会议 由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-047）。 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-051 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2023 年 10 月 25 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （ ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 编号:2023-024 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称 | | | 【西南证券】:蔡欣、赵兰亭;【交银基金】:张晨、芮晨。 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 18 日 15:00-15:40 地点 铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部办公室 副总经理、董事会秘书:胡能华 上市公司接待 董事、财务总监:杨凡龙 人员姓名 证券事务代表:徐文丽 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、问答环节: Q1: 2023 年半年度业绩下滑的原因是什么? A: 主要受消毒湿巾订单减少所致,已经恢复到疫情前的水 平,目前,对公司的影响已基本消除。 Q2:公司上半年面膜的订单量怎样? A: 2023 年上半年,面膜类产品营业收入同 ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 编号:2023-023 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | 现场参观 其他 2023 年安徽辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 线上参与2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 人员姓名 中小投资者及机构投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 15:30-17:30 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 地点 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 业 绩 说 明 会 " 全 景 路 演 " (http://rs.p5w.net) 副总经理、董事会秘书:胡能华先生 上市公司接待人 董事、财务总监:杨凡龙先生 员姓名 证券事务代表:徐文丽 公司于 2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 15:30-17:30 ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2023-044 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时公司高 管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 编号:2023-022 | --- | --- | |------------|--------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | 现场参观 | 【财通证券】:余剑秋、王宇璇;【兴业证券】:侯宜芳;【歌 斐资产】:吴晋恺;【歌汝私募】:郝朋哲;【融通基金】:许 富强;【方正富邦】:柳政甫;【汇添富】:李泽昱;【华安资 参与单位名称 产】:李亚鑫;【华商基金】:常宁;【华安证券】:马远方、 及人员姓名 黄玺;【人保资管】:叶一非;【兴合基金】:孙祺;【兴银基 金】:孔晓语;【汇丰晋信】:赵洋;【睿郡资产】:谭一苇; 【农银汇理】:周宇;【东方基金】:张博。 时间 2023 年 8 月 30 日 10:00-10:40、20:00-20:40 地点 铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部办公室 副总经理、董事会秘书:胡能华 上市公司接待 董事、财务总监:杨凡龙 人员姓名 证券事务代表:徐文丽 一、公司基本情况介绍: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人杨凡龙及会计机构负责人(会计 主管人员)杨凡龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管 ...