薪酬与考核委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司 董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委 员会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士向公司董事会提交辞去公司 第三届董事会审计委员会委员职务的书面申请，上述报告自董事会收到上述申请之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事 会同意选举董事长杨金德先生为审计委员会委员，与刘剑民先生（召集人）、李泽广先生共同 组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日以现场 及通讯结合方式召开第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 二、调整第三届董事会审计委 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 提名委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并由董事会批 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-060 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事 会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士不再担任第三届 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏 宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宏 德股份的董事、监事及高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 二、培训主要内容 本次培训的主题为《上市公司信息披露专题》，结合法律法规及相关案例对 上市公司信息披露的基本准则、信息披露的渠道、信息披露的形式及范围、信息 披露的暂缓和豁免进行了讲解培训。 三、本次培训的效果 1、培训时间：2023 年 10 月 30 日 2、培训地点：宏德股份三楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件的方式进行培训 3、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员 4、培训主题：上市公司信息披露 在本次持续督导培训过程中，宏德股份予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对上市公司信息披露有 ...

| 审批程序和披露义务 | | | --- | --- | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金账户的大额支出凭证、银行对账单、三方监管协议 | | | 等资料，实地查看募投项目现场，与相关人员访谈。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | | | √ 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 | √ | | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 √ | | | 是否与招股说明书等相符 | | | √ 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告、相关行业研究报告、同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥159,145,554.53, a decrease of 30.00% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,645,382.87, down 8.13% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,853,452.82, a decrease of 17.52% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is CNY 551,585,105.73, a decrease of 6.67% compared to CNY 591,019,949.61 in the previous period[21]. - Net profit for the current period is CNY 36,348,042.35, a slight decrease of 1.27% from CNY 36,818,922.10 in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.4454, an increase from CNY 0.4189 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,346,416,302.78, a decrease of 9.78% from the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased from CNY 1,005,951,024.23 at the beginning of the year to CNY 757,635,737.20 by September 30, 2023, a decline of approximately 25%[19]. - Total liabilities amount to CNY 246,005,351.57, a decrease from CNY 409,436,672.73 in the previous period[22]. - The company's total liabilities decreased by 9.78% compared to the end of the previous year, reflecting a strategic focus on reducing debt[9]. - Total assets decreased from CNY 1,492,298,476.77 to CNY 1,346,416,302.78, a decline of approximately 9.8%[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥22,575,304.63, an increase of 171.40% compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥22,575,304.63, a significant improvement from -¥31,616,679.34 in Q3 2022, indicating a recovery in operational performance[26]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥575,987,233.50, while cash outflow was ¥553,411,928.87, resulting in a net cash inflow[26]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥97,904,257.30, compared to -¥164,295,045.84 in the same period last year, reflecting reduced investment losses[26]. - Cash paid to employees was ¥59,508,636.39, up from ¥57,164,072.47 in Q3 2022, indicating a slight increase in payroll expenses[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,856[15]. - Yang Jinde holds 42.96% of shares, while Yang Lei holds 10.74%, together controlling 53.73% of the company[16]. - The company has a significant concentration of ownership, with the top 10 shareholders holding a combined 55.75% of voting rights[16]. Investment and Expenses - The company's financial expenses increased by 307.05% to -¥6,444,655.97 due to increased foreign exchange gains and bank interest income[11]. - The investment income decreased by 68.19% to ¥75,240.00, attributed to reduced financial management income[11]. - Research and development expenses for the current period are CNY 30,450,706.84, a decrease of 3.79% from CNY 31,649,430.89 in the previous period[22]. - The cash received from investment income was zero, compared to ¥236,533.71 in Q3 2022, indicating a decline in investment returns[26]. Asset Management - Cash and cash equivalents decreased from CNY 366,116,822.04 to CNY 283,572,529.52, a reduction of about 22.5%[18]. - Accounts receivable decreased from CNY 181,637,792.39 to CNY 156,309,056.13, a decline of approximately 14%[19]. - Inventory decreased from CNY 231,606,061.80 to CNY 200,007,329.49, a reduction of about 13.6%[19]. - Accounts payable decreased from CNY 150,625,780.28 to CNY 83,963,451.30, a reduction of approximately 44.2%[19]. - Short-term borrowings increased from CNY 44,323,497.63 to CNY 61,001,567.09, an increase of about 37.5%[19]. Operational Focus - The company did not conduct any significant mergers or acquisitions during this quarter, focusing instead on operational efficiency and cash flow management[26]. - The company disposed of fixed assets and received cash of ¥158,438.44, down from ¥804,535.20 in the previous year, reflecting a decrease in asset disposals[26].

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向 全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-059 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-058 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 1 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编 制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-056）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件： 1、第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-055 关于公司独立董事亲属敏感期短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 收到公司独立董事吴国庆先生出具的《关于本人亲属敏感期买卖公司股票构成短 线交易的情况及致歉声明》，获悉吴国庆先生的配偶王海燕女士于 2023 年 8 月 15 日通过集中竞价方式买入公司股票 500 股，并于 2023 年 8 月 29 日通过集中 竞价方式卖出公司股票 500 股。根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述交易构成短线 交易与敏感期违规交易。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 1、构成短线交易的基本情况 经核查王海燕女士通过其名下证券账户买卖公司股票的交易情况具体如下： | | 交易时间 | | | 交易方向 | 交易方式 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | ...