证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-024 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收 原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队， 经综合考虑审计工作连续性等多方因素，公司拟将 2023 年度财务审计机构改聘为北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能 够独立对公司财务状况进行审计。本次改聘会计师事务所的事项符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 本次变更会计师事务所的议案。 1 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-022 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 263,326,586.93 | 7.93% | 74 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规章制度的有关规定，对锡南科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-020 无锡锡南科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监 事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》 1 经审核，监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目的实际用款需求 使用银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，有 利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资 ...

董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公 司"）任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的提名、考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡锡南科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设董事会提名与薪酬委员 会（以下简称"提名与薪酬委员会"或"委员会"），并制定《无锡锡南科技股份 有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细 则"）。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 无锡 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对无锡锡南科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特决定设立无锡锡南科技股份有限公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订《无锡锡南科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则）"。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人 ...

（本页无正文，为《无锡锡南科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 无锡锡南科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换的独立意见 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于 降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的权益，不影响公司 募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股 东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，我们同意公司使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-021 无锡锡南科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡南科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资 金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-019 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第一 届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-007）。公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登 记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》 有关情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-018 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320211769137321E 法定代表人： 李忠良 注册资本：10000 万元整 无锡锡南科技股份有限公司 经营范围： ...