关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第一 届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-007）。公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登 记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》 有关情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-018 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320211769137321E 法定代表人： 李忠良 注册资本：10000 万元整 无锡锡南科技股份有限公司 经营范围： ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-014 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知已于 2023 年 08 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00 在无锡滨湖区山水东路 19 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-016 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 会议选举单晓丹女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1.第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事一致提议并同 意豁免本次会议的通知时限，第二届监事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议推选出单晓丹女士作为本次 会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡 南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-017 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议 案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第二届董事会第一次会 议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券 事务代表及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 1、 第二届董事会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 李忠良 | | 非独立董事 | 李忠良、李明杰、肖英 | | 独立董事 | 刘志庆、黄建康 | 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年。 2、第二届监事会组成情况 | 监事会 | 成员 | | --- | ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-015 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。经全体董事一致提议并同意 豁免本次会议的通知时限，第二届董事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，现场出席董事 4 人，独立董事刘志庆以通讯的方式出 席本次会议。会议推选出李忠良先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效，经参加会议的董事认真审议通过如下议 案： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 上市后每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事简历 1、李忠良，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于 成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991 年 9 月至 2000 年 12 月曾在无锡动力工程 股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001 年 1 月至 2005 年 1 月担任 忠良铸造厂总经理；2005 年 2 月至 2020 年 9 月担任锡南有限执行董事、总经理。2020 年 9 月至今担任公司董事长、总经理。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-013 无锡锡南科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由 3 名监事组 成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会同意提名单晓丹女士、 李晓斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事盛莹莲女 士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

公司负责人李忠良、主管会计工作负责人沈国林及会计机构负责人(会计主管人员)沈 国林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 23 日 1 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 28 | | 第五节 环境和社会责任 29 | | 第六节 重要事项 32 | | 第七节 股份变动及股东情况 36 | | 第八节 优先股相关情况 42 | | 第九节 债券相关情况 43 | | 第十节 财务报告 44 | 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计 ...