无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014350 号 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 无锡锡南科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 7 月 28 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014350 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡锡南科技股份有限公司（以下简称锡南科技） 编 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-009 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，无锡锡南科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 34.00 元，募集资金总额为 85,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 75,390.24 万元。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

无 锡 锡 南 科技 股 份 有 限 公 司 独 立董事提名人声明 提名人无锡锡南科技股份有限公司董事会现就提名刘志庆先生为无锡 锡南 科技股份有限公司公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书 面同意出任无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的 要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过无锡锡南科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职的其 他 关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖本公司股票相关 的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-006 无锡锡南科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行 了必要的决策程序，上述事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资 ...

无锡锡南科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]729 号），公司获准首次向社会公众公 开发行人民币普通股 (A股)股票25,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元。经深 圳证券交易所同意，公司于 2023 年6 月 27日在创业板上市。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字〔2023〕 000367 号），首次公开发行后公司注册资本由人民币 75,000,000 元增加至 100,000,000 元，公司类型由"股份有限公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规以及《无锡锡南科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为内幕信息管 理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责组 织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，监事会应当对内幕信息知情人登 记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，承 担公司内幕信息知情人的登记备案工作，包括登记内幕信息流转 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-008 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 1.股东大会届次：202 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万元。上 述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （大华验字〔2023〕000367 号）。 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共 同监管募集资金的使用。 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票投资项目（以下简称 "募投项目"）及募集资 ...

无锡锡南科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄建康作为无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人已经通过无锡锡南科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...