本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-030 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司 ...

(一)审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-031 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件、传真或专人送达等方式发出。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 经审议，公司监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-033 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）； 浙江联盛化学股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所已连续多年为浙江联 盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好保证审计工作 的独立性，通过轮换审计机构强化公司治理，公司拟聘请容诚会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天健会计师事 务所进行了事先的沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项，并已按照相关规定 与公司拟聘请的容诚会计师事务所做好了沟通，前后任会计师事务所对本次变更 事宜均无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十 ...

经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次变更会计 师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议。 浙江联盛化学股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》以及《浙江联盛化学股份有限 公司独立董事工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基 于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联盛化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：张锋 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

因此，我们对聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的事项表示认可，并同意将该议案提交第三届董事会第十次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 【本页无正文，为《浙江联盛化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第十 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】 浙江联盛化学股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》以及《浙江联盛化学股份有限 公司独立董事工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基 于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，秉承实事求是的原则，对拟 提交第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下事前 认可意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为： ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江联盛化学股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-034 杨晓娟女士已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知 识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江联盛化学股份有限公司章程》等有关 规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0576-88313288-8555 传真号码：0576-85589838 电子邮箱：lshx@realsunchem.com 联系地址：浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道 9 号。 特此公告。 浙江联盛化学股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘 任杨晓娟女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。 附件： ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|------------| | | | | | | | | 投 资 者关 系 活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参 与 单位 名 称 | 上海峄昕 李朋 | | | | | | 及人员姓名 | 华泰证券 刘畅 | | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 | 15:00-16:30 | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-021 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 233,350,600.29 | 219,622,410.85 | 6.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,794,308.43 | 18,25 ...