证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-040 浙江联盛化学股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事津贴与第三届董事会独立董事一 致（2023 年按任职实际月数折算）。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 独立董事候选人金礼才先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格 证书。按照有关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 叶显根先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定， ...

浙江联盛化学股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事管理办法》《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）以及《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，我们作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责 的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，通过对独立董事候选人金礼才先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等情况进行充分了解，未发现其与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 发现存 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-038 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部 门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程 ...

声明人金礼才，作为浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名金礼才为浙江联盛化 学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-036 浙江联盛化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长牟建宇女士 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江联盛化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江联盛化学股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥400,438,176.67, a decrease of 23.34% compared to ¥522,341,137.70 in the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders was ¥58,777,008.71, down 29.89% from ¥83,831,014.66 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share decreased by 41.94% to ¥0.54 from ¥0.93 in the previous year[20] - The weighted average return on equity fell to 4.40%, down 7.41% from 11.81% in the same period last year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 58,777,008.71 for the first half of 2023, compared to CNY 83,831,014.66 in the same period of 2022[198] - The net profit for the first half of 2023 was CNY 57,316,393.90, down 32.0% from CNY 84,336,042.94 in the first half of 2022[198] - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 64,988,792.16, a decline of 32.6% from CNY 96,531,631.71 in the first half of 2022[198] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥67,179,091.46, compared to a negative cash flow of ¥46,867,798.45 in the same period last year, representing a 243.34% increase[20] - Cash flow from operating activities was CNY 401,012,643.10 in the first half of 2023, compared to CNY 346,133,332.40 in the same period of 2022, indicating improved cash generation[200] - The company reported a net cash outflow of ¥45,899,212.30 in cash and cash equivalents, a decrease of 118.79% year-on-year, primarily due to last year's public offering[61] - The company’s investment income was ¥98,317.71, contributing 0.14% to total profit, primarily from bank wealth management returns[65] Market and Industry Trends - In the first half of 2023, the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry experienced a revenue decline of 8.5% year-on-year, totaling CNY 4,056.26 billion, with a profit drop of 53.1% to CNY 196.9 billion[30] - The global pharmaceutical market is projected to grow to USD 1.9 trillion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.28% from 2022 to 2027[32] - The Chinese pharmaceutical expenditure reached USD 166 billion in 2022, with a CAGR of 5.0% from 2017, and is expected to grow to USD 169 billion in 2023[32] - The market size of China's chemical pharmaceuticals is expected to reach CNY 975.2 billion by 2025, with a CAGR of 6.6% from 2020[34] Business Operations and Strategy - The company operates in the fine chemical industry, which is categorized under "C26 Chemical Raw Materials and Chemical Products Manufacturing" according to national standards[29] - The main business includes R&D, production, sales, and import-export trade of fine chemicals, primarily serving the pharmaceutical, environmentally friendly pesticides, lithium battery electrolytes, semiconductors, and high-end cosmetics sectors[41] - The company has established long-term stable partnerships with renowned pharmaceutical companies such as Bayer, Syngenta, and DSM, enhancing customer stickiness[41] - The company is expanding its industrial chain towards ultra-pure electronic chemicals and biodegradable new materials, enhancing its competitive edge in the market[41] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[198] Research and Development - Research and development expenses increased slightly by 0.85% to ¥15,853,119.03[61] - The company holds 33 patents, with 3 new patents authorized during the reporting period, reflecting its commitment to technological innovation[54] - The management team has over 20 years of experience in the fine chemical industry, providing a strong foundation for the company's competitive advantage[58] Environmental Compliance and Safety - The company has established a comprehensive safety and environmental management system, enhancing its overall competitiveness[59] - The company has implemented strict compliance with national and local environmental regulations, with dedicated EHS personnel overseeing environmental management[122] - The company has established an environmental self-monitoring plan in accordance with national environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with pollutant discharge standards[125] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[129] Risk Management - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and safety production risks[4] - The company is focused on mitigating risks from macroeconomic fluctuations by enhancing R&D efforts and improving product competitiveness[95] - The company is monitoring raw material price trends and adjusting procurement strategies to manage cost increases[97] - The company has established a financial derivatives trading management system to control trading risks effectively[90] Customer Relations - The company has established a comprehensive customer service system to enhance customer satisfaction and has maintained stable partnerships with well-known enterprises[134] - The company's sales to its top five customers accounted for 43.35% of total revenue in the first half of 2023, indicating a significant customer concentration risk[101] - The company is actively seeking to diversify its customer base to reduce reliance on a limited number of clients[102]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-032 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监〔2022〕413 号文批复同意，公司向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109.00 万 元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万元。前述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》 (天健验〔2022〕130 号)。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-035 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会 3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 15:00 （2 ...