2 | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 | 是 | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 不适用 | | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 不适用 | | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：  核查募集资金专户对账单及银行日记账，并进行逐条核对； | | |  抽查募集资金使用相关合同、付款申请、银行回单等文件； | | |  核查闲置募集资金用于现金管理的审批程序； | | |  了解募投项目的进展情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | 是 | | 形 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-011 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为 135,873,376.22 元，其中母公司实现净利润为 137,574,866.67 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润 的 10%提取盈余公积金 13,757,486.67 元后，2023 年度当年母公司可供分配利润 123,817,380.00 元，加上年初母公司未分配利润 255,376,144.98 元，截至 2023 年末， 母公司累计可供股东分配的利润为 379, ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冉光和，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2023年11月召开2023年第二次临时股东大会选举我为公司第二届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人冉光和，博士研究生学历，教授。1982年7月至2004年3月任西南农业大 学经济管理学院讲师、副教授、院长、教授、博导，2004年4月至2008年4月任重 庆大学贸易与行政学院党委书记、院长、教授、博导，2008年5月至2011年11月 任重庆大学经济与工商管理学院副院长，教授、博导，2011年12月至今任重庆大 学经济与工商管理学院教授、博导，1998年9月 ...

重庆美利信科技股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）成立于 1983 年 12 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，具有丰富的证券 业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报 告。 2023 年，为更好地保证审计工作的连续性 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-017 重庆美利信科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日收 到公司董事余克飞先生、余人麟先生的书面辞职报告，其因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事职务及其分别担任的各委员会委员职务。辞职后，余克飞先 生、余人麟先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 刘赛春女士，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科 学历。1981 年 9 月至 1986 年 9 月任空军司令部门诊部护士，1986 年 9 月至 1988 年 9 月在空军医学专科学校学习，1988 年 9 月至 2004 年 12 月任空军司令部门 诊部医 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-018 重庆美利信科技股份有限公司 张力先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞 去该职务后仍继续担任公司董事，张力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举刘赛春女士担任第二届董事 会审计委员会委员，与商华军先生(主任委员)、冉光和先生共同组成公司第二届 董事会审计委员会。鉴于刘赛春女士目前为公司董事候选人，尚未当选董事，故 该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》方 可生效，委员任期自前述股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策 程序和议事规则按照《公司章程》及专门委员会实施细则等相关规定执行。 特此公告。 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

并接受关联方担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信及子公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技 国际有限公司下属控股公司拟向银行申请不超过 426,500.00 万元的综合授信额 度，主要用于公司日常生产运营。授信品类包括流动资金 ...

重庆美利信科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司参与期货套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对期货套期保值的 内部控制及风险管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以 及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指以规避公司生产经营中的商品 价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消 现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的期货套期保值业务。子公司进行期货套期保值业务视同上 市公司进行期货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作 该业务。 第四条 公司开展期货套期保值业务除应遵守国家相关法律、法规及规范 性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 期货套期保值的内部控制及风险管理 第一节 ...

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 | 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 | 12 月 | 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 单、股票发行方案核心要素 | 再融资新政、股票增发条件及负面清 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | | 无 | | 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-009 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，认为管理层在2023年度有效地执行了股东大会、董事会的 各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2023 年度各项工作任务。工作报告内容客观、真实地反映了公司2023年度日常经营 管理情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第五次 会议于2024年4月12日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2024年4月1日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余 亚军先生主持，应出席 ...