证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | VOIT Automotive GmbH （德国公司） | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Voit Beteiligungs GmbH | | | Hendrik Otterbach（自然人） | | Voit Polska Sp. Z o.o. | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Caroline Kneip（自然人） | | | Christopher Pajak（自然人） | | | Johannes Voit（自然人） | | （波兰公司） | Peter Buck（自然人） | | | Matthias Voit（自然人） | | | Zbigniew Psikus（自然人） | | | Tomasik（自然人） Krszystof | 二零二四年四月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 5 | | 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 5 | | 二、交 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-027 重庆美利信科技股份有限公司 （一）本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，就本次交易报批的进展情况和尚需 呈报批准的程序，上市公司已在《重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预 案》及其摘要中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 （二）本次交易拟购买资产为标的公司股权，交易对方合法持有标的公司的 完整权利，在相关法律程序和交割先决条件得到适当履行的情形下，不存在限制 或者禁止转让的情形；同时，根据交易对方的陈述与保证，标的公司不存在出资 不实或者影响其合法存续的情况。 （三）本次交易完成后，公司将持有 VOIT Automotive GmbH 97%股权，Voit 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司（ ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-033 LLC100%股权。公司全资孙公司MLS与SLW签署了《股权购买协议》。具体内 容详见公司于2023年12月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关 于对外收购股权的公告》（公告编号：2023-055）。 截至本说明出具日前12个月内，除上述交易外，公司未发生其他重大资产购 买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。 特此说明。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立 全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于< 重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于 本次公司重大资产购买事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司 董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审 计、评估、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关 事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-036 重庆美利信科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-035 重庆美利信科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于为子公 司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过全资 子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited，以 下简称"香港美利信"）在卢森堡设立全资子公司，以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权及 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权。为完成本次重大 资产重组，根据交易双方的约定，公司拟为子公司香港美利信在本次交易项下的 相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以实际交割金额为准。担保 期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。 二、担 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-025 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席 方小斌先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过其全资子公司美利信科技国际有限公司（以下简称"香港子公司"） 在卢森堡新设全资子公司（以下简称"卢森堡子公司"）以支付现金的方式收购（i） VOIT Automotive GmbH（以下简称"德国目标公司"）的 97% ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-028 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立 全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成公司重大资产重 组。 3、本次交易公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估， 本次交易所涉及的资产 ...

本次交易前 36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市 公司最近 36个月控股股东均为美利信控股有限公司，实际控制人均为余克飞、刘赛 春、余亚军，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利信科技 国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全资子公司， 以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH， Christopher Pajak等 7 名自然人持有的 Voit Po ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-013 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的 议案》，本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐 机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技 国际有限公司下属控股公司拟向金融机构申请不超过 426,500.00 万元的综合授 信额度，主要用于公司日常生产运 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕8-120 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美利信公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美利信公司 2023 年度非经营性资 ...