重庆美利信科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员中为会计专业人士的独立董事应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第六条 公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最 大收益，预期收益率原则上必须高于同期银行存款利率。 第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限及实施、 核算管理、信息披露、风险控制等执行，并根据公司的风险承受能力及资金使用 计划确定投资规模。 委托理财制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控 制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司的实际情况 ...

重庆美利信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行 政法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆美利信科技股份有限公司董事会现就提名冉光和为重庆 美利信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、被提名人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"公司"）持续督导之保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对美利信首次公开发行网下配售限售股上市流通的 事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，并于 2023 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票 完成后公司总股本为 21,060.00 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 16,364.5589 万股，占发行后总股本的比例为 77.70%；无流通限制及限售安 ...

证券代码:301307 证券简称:美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-010 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年9月13日 11:00-12:00 2023年9月14日 11:00-12:00 地点 公司314会议室 | --- | |-----------------------------------| | 副总经理、董事会秘书:王双松先生 | | 营销中心市场开发部部长:万代蓉女士 | | 证券事务代表:郭海芳女士 | 上市公司接 待人员姓名 | --- | |---------------------------------------------------| | 银河基 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-032 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 以上担保额度具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准，有效期自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关 联方担保的公告》（公告编号：2023-006）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《最高额保证 合同》，同意公司向全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司提供不超过人民币 9,000.00 万元的连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、担保协议主要内容 保证人：重庆美利信科技股份有限公司 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 债务人：襄阳美利信科技有限责任公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：美利信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 1、IPO 稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 5、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、未能履行承诺事项的约束措施 | 是 | 不适用 | | 10、被欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 11、股份回购和股份买回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于完成子公司和孙公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召 开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的 议案》，公司基于全球战略布局，积极拓展海外市场，拟在香港及境外投资设立 全资子公司，出资方式为货币出资，拟投资金额以最终实际投资金额为准。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。 二、子公司、孙公司完成注册登记的基本情况 公司已于近日在香港完成了子公司、在美国完成了孙公司的注册登记手续， 并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-031 3、业务性质：投资、研发、进出口贸易、技术服务、租赁、咨询 4、法律地位：法人团体 5、生效日期：2023 年 8 月 15 日 6、 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ison 2023 年 8 月 l 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人余克飞、主管会计工作负责人曾林波及会计机构负责人(会计 主管人员)郑德川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺。 公司在经营中可能存在的风险因素内容详见"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者理性投资，注意风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 1 | | --- | | 1 | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财 ...