广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 ☑ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 □ | □ 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 07 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长、总经理 董事、财务总监 董事会秘书 江文秀 | 张志江 彭丽君 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | 一、请问公司未来的发展规划是怎样的？ ...

公司于近日收到持股 5%以上股东创钰铭晨及其一致行动人创钰铭恒、创钰 铭汇、创钰凯越、创钰铭泰出具的《关于股东减持股份计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-090 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 公司股东广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）及其一致行动人广 州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）、珠海创钰铭汇股权投资基金企业 （有限合伙）、广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）、珠海创钰铭泰股权 投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 合计持有广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,005,533 股（占公司总股本的 12.27%，占剔除公司最新披露的回购专用账户股 份后总股本的 12.65%）的股东广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）及 其一致行动人广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）、珠海创钰 ...

截至 2024 年 10 月 31 日，公司第二期通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份97,910股，占公司当前总股本146,769,897股的0.07%， 最高成交价为 22.67 元/股，最低成交价为 17.59 元/股，成交总金额为 1,989,061.30 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购 股份方案的相关规定，具体如下： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-089 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-088 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第一期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于 人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 52.00 元/股 （含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大 会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www. ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-084 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------------|-------------------- ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-087 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张志江先生，董事兼财务总 监彭丽君女士，董事会秘书江文秀女士。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1iXPTRb3YR2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 11 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-084）。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司 将于 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-085 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿通科技"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次 会议，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终 止实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于 72 名 激励对象已获授但尚未归属的 162 万股第二类限制性股票进行作废，预留部分尚 未授予的第二类限制性股票全部失效，与之配套的《2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和已实施情况 1．2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过《关于公司＜2023 年限制性股票激励 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-083 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同日披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年第三季度报告》编制和审核的程 ...

证券简称：绿通科技 证券代码：301322 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序 | 6 | | 五、关于终止实施 2023 | 年限制性股票激励计划的情况说明 8 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 | 10 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划终止事项对绿通科技 股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不 构成对绿通科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着 ...

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-086 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 开始； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...