证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式 符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-066 熵基科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]926 号"文《关于同意熵基科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，熵基科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向公众公开发行人民币普通股股票（A 股）37,123,013 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 43.32 元，募集资金总额 为人民币 1,608,168,923.16 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 150,870,545.46 元，实际募集资金净额为人 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基 科技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对熵基科技增加 2023 年度 日常关联交易预计额度事项进行了核查，核查情况如下： 一、 2023 年度日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 熵基科技于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，鉴于公司日常业务需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与相 关关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过 7,042.1 万元（其中，与车全钟 的关联租赁交易额度预计的 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-067 熵基科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2023 年度日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易 预计额度及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于日常业务需要，公司及 控股子公司预计 2023 年度将与相关关联方发生日常关联交易，预计总金额不超 过 7,042.1 万元（其中，与车全钟的关联租赁交易额度预计的期间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预 计额度及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-039）。 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-065 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《熵基 科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）和《熵基科技股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，募 集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。本次会议 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：瑞银证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：熵基科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗勇 | 联系电话：010 – 58328888 | | 保荐代表人姓名：陈川 | 联系电话：010 – 58328888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | ...

重要内容提示： 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-068 熵基科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2023 年 08 月 30 日（星期三）15:00-16:00 通过 网 址 https://eseb.cn/1754WwO0Kru或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 08 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者 积极参与本次网上说明会。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 ...

熵基科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《熵基科技股份有限公司章程》等规定，我们作为熵基科技股份有限公 司（下称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第四次会议审议 的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下： 一、 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经核查，独立董事认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用 情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资 金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别 是中小投资者利益的情况。因此，我们同意董事会编制的《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。 经核查，独立董事一致认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度 合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。符合中 ...

| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | 业 | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | ARMATURA TECH CO.,LTD | 0.50 | 0.03 | 0.01 | 0.52 | | | 上市公司的子公司及其 | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | NGTECO CO.,LIMITED | 60.33 | 17.43 | 29.19 | 48.57 | | 附属企业 | ZKTECO BIOMETRICS KENYA | | | | | | | | | | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | 1.03 | 1.03 | LIMITED | | | | 2 | ...

2023 年 8 月 30 日 熵基科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《熵基科技股份有限公司章程》等规定，我们作为熵基科技股份有限公 司（下称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于 独立判断立场，在事前审阅公司第三届董事会第四次会议拟审议的相关议案 资料后，我们发表如下事前认可意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 经核查，我们一致认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项 为开展正常经营活动所需，其交易价格依据市场价格或在平等自愿的基础上 协商确定，遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存 在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将上 述事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。 关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：董秀琴、卓淑燕、庞春霖 ...